董事会决议公告
证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2012-10号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光铝业股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年3月23日，公司以通讯表决方式召开了第八届九次董事会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经各位董事认真审议，审议通过了《关于2012年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司对外担保公告》。
同意将此议案作为临时提案提交2011年度股东大会审议。
特此公告
广东东阳光铝业股份有限公司
2012年3月23日
证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2012-11号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光铝业股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 担保情况概述
因公司控股子公司产业扩产及日常经营需要，公司计划2012年度向相关子公司提供总额23.7亿元人民币的信用担保额度（具体担保期限以担保协议为准），具体见下表：
| 被担保公司 | 担保额度（亿元） | 固定资产贷款（亿元） | 流动资金贷款（亿元） |
| 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 | 4.2 | -------- | 4.2 |
| 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 6.5 | -------- | 6.5 |
| 乳源东阳光电化厂 | 2 | -------- | 2 |
| 宜都东阳光化成箔有限公司 | 10.7 | 6 | 4.7 |
| 宜都东阳光高纯铝有限公司 | 0.3 | -------- | 0.3 |
| 合计 | 23.7 | 6 | 17.7 |
二、被担保人基本情况
1、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司为本公司全资子公司，于2007年12月28日在广东省韶关市乳源县工商行政管理局注册成立，注册资本为10000万元，法定代表人为张伟先生，注册地址为乳源县乳城镇开发区，经营范围为“生产、经营亲水箔、涂料”。
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司2011年度经审计总资产为70,723.70万元，负债为53,345.95万元，净资产为17,377.75万元。
2、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司为本公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司（控股比例为98.49%）的全资子公司。于2004年12月02日在广东省韶关市乳源县工商行政管理局注册成立，注册资本为人民币15,000万元，法定代表人为卢建权先生，注册地址为乳源县开发区，经营范围为“生产、科研、销售全系列腐蚀箔、化成箔、真空镀铝包装膜、真空喷铝纸产品”。
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司2011年度经审计总资产为91,009.01万元，负债为40,511.90万元，净资产为50,497.11万元。
3、乳源东阳光电化厂为本公司控股子公司（控股比例为75%）。于2003年8月12日在广东省韶关市工商行政管理局注册成立，注册资本为人民币9,600万元，法定代表人为单大定先生，注册地址为韶关市乳源县开发区，经营范围为“研发、生产液氯、次氯酸钠等有机氯化工产品、离子膜碱、高纯盐酸。产品内外销售。”
乳源东阳光电化厂2011年度经审计总资产为74,607.96万元，负债为55,546.64万元，净资产为19,061.32万元。
4、宜都东阳光化成箔有限公司为为本公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司（控股比例为98.49%）的控股子公司（控股比例为75%）。于2001年04月25日在湖北省宜昌市工商行政管理局注册成立，注册资本为人民币10,800万元，法定代表人为张光芒先生，注册地址为宜都市滨江路34号，经营范围为“生产、科研、销售全系列化成箔产品”。
宜都东阳光化成箔有限公司2011年度经审计总资产为149,658.82万元，负债为97,636.53万元，净资产为52,022.29万元。
5、宜都东阳光高纯铝有限公司为本公司控股子公司（控股比例为75%）。于2002年6月21日在湖北省宜昌市工商行政管理局注册成立，注册资本为人民币3,600万元，法定代表人为杨冉峰先生，注册地址为湖北省宜都市滨江路62号，经营范围为“生产、科研、销售精铝产品”。
宜都东阳光高纯铝有限公司2011年度经审计总资产为26,757.43万元，负债为 12,000.20万元，净资产为14,757.23万元。
三、董事会意见
公司于2012年3月23日召开八届九次董事会议审议通过了《关于2012年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》，同意2012年度公司为控股子公司提供担保额度事项，并同意提交股东大会审议。
由于公司及公司控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据公司《对外担保管理制度》规定，该议案尚需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
我们认为：公司为控股子公司因产业扩产及日常经营需要向银行贷款提供信用担保，有利于保证其生产经营的顺利进行，促进其快速发展，符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的规定。同意提交股东大会审议
五、其他事项
截止公告日，本公司已发生对外担保总额为127,927.57万元，均为对控股子公司担保，占公司2011年度经审计归属于母公司所有者权益的51.74%。
六、备查文件
1、公司八届九次董事会决议
2、独立董事意见
广东东阳光铝业股份有限公司
2012年3月23日
证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2012-12号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光铝业股份有限公司
关于增加2011年度股东大会临时提案的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于2012 年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》，公司将于2012年4月7日召开2011年度股东大会，同时公告了关于公司召开2011 年年度股东大会地点、审议事项等有关事宜。
公司于2012年3月22日收到控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司书面提交的《关于提请广东东阳光铝业股份有限公司2011年度股东大会审议的临时提案》，提议于2012年4月7日召开的公司2011年度股东大会增加《关于2012年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》。
董事会同意上述议案并提交公司2011年度股东大会审议。
上述增加的临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司于2012 年4月7日召开的2011 年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原公司2011年度股东大会通知中列明的其他议案均保持不变。
特此公告！
广东东阳光铝业股份有限公司
2012年3月22日