证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2012---10号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  2012年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前无新提案提交审议。

一、会议召开和出席情况：

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度第二次临时股东大会于2012年3月23日在公司综合大楼3001会议室召开，会议通知于2012年3月7日以公告形式发出。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表公司股份51,762,910股，占公司总股本的37.46%。

出席会议的股东及股东代理人人数（人）	2
所持有表决权的股份总数（股）	51,762,910
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.46

公司董事长李欣雨因公出差不能出席本次会议，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会一致推举，公司董事刘均清担任本次会议主持人，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。四川华晨律师事务所张中伦律师、蔡国强律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况：

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、以累积投票方式逐项审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会换届选举的议案》

（1）选举李欣雨为公司第四届董事会董事

赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
51,762,910	100%	0	0%	0	0％	是

（2）选举刘均清为公司第四届董事会董事

赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
51,762,910	100%	0	0%	0	0％	是

（3）选举胡国权为公司第四届董事会董事

赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
51,762,910	100%	0	0%	0	0％	是

（4）选举黄永福为公司第四届董事会董事

赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
51,762,910	100%	0	0%	0	0％	是

（5）选举张晓柏为公司第四届董事会董事

赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
51,762,910	100%	0	0%	0	0％	是

（6）选举唐敏为公司第四届董事会董事

赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
51,762,910	100%	0	0%	0	0％	是

（7）选举仝捷为公司第四届董事会独立董事

赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
51,762,910	100%	0	0%	0	0％	是

（8）选举杨丹为公司第四届董事会独立董事

赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
51,762,910	100%	0	0%	0	0％	是

（9）选举贺晓辉为公司第四届董事会独立董事

赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
51,762,910	100%	0	0%	0	0％	是

公司独立董事仝捷、杨丹、贺晓辉的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、以累积投票方式逐项审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司监事会换届选举的议案》

（1）选举李志宗为公司第四届监事会非职工代表监事

赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
51,762,910	100%	0	0%	0	0％	是

（2）选举杨芳为公司第四届监事会非职工代表监事

赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
51,762,910	100%	0	0%	0	0％	是

三、律师出具的法律意见书

四川华晨律师事务所张中伦律师、蔡国强律师出席本次股东大会并出具法律意见书，结论意见为：本次大会的召集和召开程序、出席本次大会的人员和召集人资格、本次大会审议的议案、本次大会的表决程序和结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件：

1、四川大西洋焊接材料股有限公司2012年度第二次临时股东大会决议；

2、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的法律意见书；

3、公司第三届董事会第六十二次会议决议。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2012年3月23日