证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2012-014

  常州星宇车灯股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2012年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2012年3月23日上午9时30分在公司二楼会议室以电话会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。3名监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长周晓萍女士召集和主持。会议通知及召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  经表决，本次会议审议通过了《关于公司实施内部控制规范工作方案的议案》。

  为了进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，认真贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》，根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字〔2012〕101号），公司制定了《内部控制规范实施工作方案》。方案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  常州星宇车灯股份有限公司董事会

  二O一二年三月二十三日