证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2012--04

  上海益民商业集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要内容提示：

*本次会议没有否决或修改提案的情况；

*本次会议没有新提案提交表决。

公司2011年度股东大会于2012年3月23日上午在上海青松城大酒店劲松厅召开。出席会议的股东及股东代表41人，代表股份287,702,940股，占公司总股份的39.3057%。公司董事及监事和高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议采用现场会议形式召开，会议作出决议如下：

一、审议并通过了“董事会2011年度工作报告及2012年公司经济工作目标”；

与会股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
287,702,940	286,725,040	600,000	377,900	99.6601%

二、审议并通过了“监事会2011年度工作报告”；

与会股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
287,702,940	287,325,040	0	377,900	99.8686%

三、审议并通过了“公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告”；

与会股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
287,702,940	287,325,040	0	377,900	99.8686%

四、审议并通过了“公司2011年度利润分配方案”；

与会股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
287,702,940	287,035,940	200,600	466,400	99.7682%

五、审议并通过了“公司2011年年度报告”；

与会股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
287,702,940	287,325,040	0	377,900	99.8686%

六、审议并通过了“关于2012年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”。

与会股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
287,702,940	287,325,040	0	377,900	99.8686%

上海金茂律师事务所律师出席了本次会议,并就本次股东年会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议备查文件有：

1、与会董事、监事及会议主持人签字的会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

               2012年3月23日