股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2012---007

  浙江海越股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江海越股份有限公司第六届董事会第十五次会议以通讯方式召开。全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  公司全体监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

  与会董事审议并一致通过了以下决议：

  1、《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》；

  2、《关于修订公司内幕信息知情人登记备案制度的议案》。

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司董事会

  2012年3月23日