证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2012005

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2012年03月17日以传真形式发出，会议于2012年03月22日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议，会议应参加董事10名，实际参加表决的董事10名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于为下属控股子公司担保的议案》；

  为促进子公司的发展，同意公司为公司控股子公司深圳市国冶星光电子有限公司提供担保，担保金额为2,000万元。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。详见公司第2012006号公告——《对外担保的公告》。

  关联董事高云峰因在深圳市国冶星光电子有限公司担任董事职务，回避表决此议案。

  二、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向平安银行股份有限公司深圳新城支行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》；

  因生产经营需要，同意公司向平安银行股份有限公司深圳新城支行申请人民币3亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。

  三、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》；

  因生产经营需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2012年03月24日

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2012006

  深圳市大族激光科技股份有限公司对外担保的公告

  本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、 对外担保情况概述

  深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在2012年03月22日召开的第四届董事会第十六次会议上，全体与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票（关联董事高云峰回避表决），通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》，同意为公司控股子公司深圳市国冶星光电子有限公司（以下简称“国冶星”）提供担保，担保金额为2,000万元。董事出席率为100℅，本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：深圳市国冶星光电子有限公司

  公司性质：有限责任公司

  注册地点及主要办公场所：深圳市宝安区福永街道西环路以西、重庆路以南大族激光福永产业园六号楼的四楼、五楼。

  法定代表人：杨朝辉

  成立时间：2000年07月12日

  注册资本：5,196.98万元

  主营业务：机电设备的购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；生产发光二极管、数码管、LED点阵块、LED半户外点阵块、钟屏、相素管；进出口贸易业务（按深贸管准证字第2002-245号资格证书经营）；计算机软硬件的技术开发和销售。

  公司持有国冶星66.2169％的股份。

  三、担保事项具体情况

  1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间

  2、担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司

  3、被担保方名称：深圳市国冶星光电子有限公司

  4、相应债权人名称：深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行

  5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额为2,000万元综合授信额度。

  保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

  四、担保收益和风险的评估

  1、主营财务指标

  截至2010年12月31日，该公司的资产总额为14,715.93万元，负债总额为5,789.48万元，2010年度归属于母公司净利润为-884.98万元，归属于母公司所有者权益为8,926.45万元，资产负债率为39.34%，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的中审国际会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  截至2011年12月31日，该公司的资产总额为18,346.34万元，负债总额为9,339.11万元，2011年度归属于母公司净利润为80.78万元，归属于母公司所有者权益为9,007.23万元，资产负债率为50.90%，上述财务数据未经审计。

  2、担保的目的和必要性

  为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意为其无偿担保。

  3、资信情况

  上述公司的信用等级：A-级，信用状况良好。

  五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

  连同本次担保，截至2012年03月22日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币4.47亿元和2.48亿元，分别占最近经审计净资产的比重为18.63%和10.33%，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为1.97亿元和1.37亿元，分别占最近经审计净资产的比重为8.21%和5.71%。

  六、备查文件

  《第四届董事会第十六次会议决议》；

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

  2012年03月24日