证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2012-005号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  第七届董事会第四次会议（通讯表决）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年3月16日以书面、电话以及电子邮件的方式发出通知，并于2012年3月23日上午9:00以通讯表决方式举行。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议采用记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2012年3月23日