第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2012-002
华域汽车系统股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2012 年3月22日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2012年3月12日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9 名，实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《2011年度董事会工作报告》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）。
二、审议通过《2011年度总经理工作报告》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）。
三、审议通过《2011年度独立董事述职报告》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意9票，反对0票，弃权0票）。
四、审议通过《2011年度财务决算报告》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）。
五、审议通过《2011年度利润分配预案》；
以公司2011年年末总股本2,583,200,175股为基准，每10股派送现金红利3.00元（含税），共计774,960,052.50元，占公司报表（母公司）当年实现可供分配利润额的55.25%。本次不进行资本公积金转增。
（同意9票，反对0票，弃权0票）。
六、审议通过《2011年年度报告及摘要》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意9票，反对0票，弃权0票）。
七、审议通过《2011年度公司社会责任报告》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意9票，反对0票，弃权0票）。
八、审议通过《关于修改、签署日常关联交易框架协议并预计2012年度日常关联交易金额的议案》；
同意对日常关联交易框架协议的修改，并与控股股东上海汽车集团股份有限公司签署《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议。预计2012年度上述日常关联交易框架协议项下，各类日常关联交易的总金额约为7,565,000万元。
本议案属于关联交易议案，关联董事胡茂元先生、沈建华先生、孙持平先生、薛建先生回避了表决。其余5名非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票。（详见当日公告临2012－004）
九、审议通过《关于预计2012年度对外担保的议案》
2012年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超过人民币2亿元（含2亿元）的限额内，依法为其所属企业提供担保，且原则上应按照持股比例进行担保。
在具体实施中，董事会授权公司总经理可以根据各企业实际生产经营和资金需求情况，在对同一担保事项累计不超过1亿元人民币（含1亿元）的额度内签署相关法律文件，董事会对文件的效力予以承认。
总经理对实施的担保事项实行向董事会一事一报，董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。
本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。
（同意9票，反对0票，弃权0票）。
十、审议通过《关于2012年度公司为所属企业提供委托贷款的议案》；
公司2012年度在累计不超过人民币30亿元（含30亿元）的金额内，依法为所属企业（包括控股子公司、共同控制企业和参股企业及其所投资的企业，不含关联方企业）提供委托贷款，贷款用途为满足公司所属企业正常经营活动的流动性需要或新增生产性项目投资。
董事会授权公司经营层在上述额度内批准并签署包括委托贷款协议在内的相关协议并具体办理相关手续。
本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
十一、审议通过《关于向关联方上海菲特尔莫古轴瓦有限公司提供委托贷款的议案》；
（一）关联交易综述
公司将通过第三方金融机构以委托贷款的方式为上海菲特尔莫古轴瓦有限公司（以下简称“轴瓦公司”）提供总额不超过6,000万元人民币的委托贷款额度，使用期为1年以内（含），贷款利率按提款时中国人民银行公布的同档期贷款利率区间计算。
公司持有轴瓦公司40%股份，美国辉门股份（亚洲）有限公司持有其60%股权；该公司注册地址：上海市灵石路697号；法定代表人：薛建；注册资本：1,178.5万美元；主营业务：开发、生产轴瓦、衬套、止推片等轴瓦类产品，轴瓦工装及轴瓦材料，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。因公司董事薛建先生系轴瓦公司的董事长，因此该项交易构成了公司的关联交易。
公司现有董事9名，在董事会对此项关联交易议案表决过程中，关联董事薛建先生回避了表决。其余8名非关联董事同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
公司陈步林、张维炯、朱荣恩3名独立董事对此项关联交易发表意见如下：
此项关联交易提案已经公司独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，此项关联交易按照诚实信用原则及遵循公平、公正、公开的原则进行，对公司和全体股东是公平合理的，有利于解决公司下属企业正常生产经营中流动资金的需求，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
（三）本次交易的目的以及对公司的影响
本次交易的目的是在定价合理的前提下，有效解决轴瓦公司的流动资金问题，以最大限度地发挥其生产能力。本次交易未损害上市公司及全体股东的利益。
十二、审议通过《关于公司控股子公司上海拖拉机内燃机有限公司向关联方上海爱知锻造有限公司提供委托贷款的议案》；
（一）关联交易综述
公司控股子公司上海拖拉机内燃机有限公司（以下简称“拖内公司”）将通过第三方金融机构以委托贷款的方式为上海爱知锻造有限公司（以下简称“爱知锻造”）提供为期1年、金额不超过8,000万元人民币的委托贷款额度，贷款利率按提款时中国人民银行公布的同档期贷款利率区间计算。
拖内公司注册地为上海市翔殷路999号；法定代表人：沈建华；注册资本：10亿元人民币；主营业务：拖拉机、内燃机、轻型客车及配套设备、附件、摩托车配附件、汽车配附件、齿轮箱及工矿配件、农机具的生产及销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。公司持有拖内公司100%股份。
爱知锻造（拖内公司持有40％股份，日本国爱知制钢株式会社、丰田通商株式会社、日本国住友商事株式会社合计持有60%股份）；注册地址：上海市嘉定区嘉安公路3300号；企业类型：中外合资；法定代表人：沈建华；注册资本：2,774万美元；主营业务：开发、生产各类汽车锻件和机械锻件，销售自产产品（涉及许可证经营的凭许可证经营）。因公司董事沈建华先生系爱知锻造的董事长，因此该项交易构成了公司的关联交易。
公司现有董事9名，在董事会对此项关联交易议案表决过程中，关联董事沈建华先生回避了表决。其余8名非关联董事同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
公司陈步林、张维炯、朱荣恩3名独立董事对此项关联交易发表意见如下：
此项关联交易提案已经公司独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，此项关联交易按照诚实信用原则及遵循公平、公正、公开的原则进行，对公司和全体股东是公平合理的，有利于解决公司下属企业正常生产经营中流动资金的需求，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
（三）本次交易的目的以及对公司的影响
本次交易的目的是在定价合理的前提下，有效解决爱知锻造的流动资金问题，以最大限度地发挥其生产能力，提高盈利水平。本次交易未损害上市公司及全体股东的利益。
十三、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任2012年度公司财务审计机构的议案》；
同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十四、审议通过《关于公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十五、审议通过《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司担任2012年度公司内部控制审计机构的议案》；
同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2012年度的内部控制审计机构。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十六、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
（详见当日公告临2012－005）
（同意9票，反对0票，弃权0票）
上述第一、三、四、五、六、八、十三、十五项等议案将提交公司2011年度股东大会审议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2012年3月24日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2012－003
华域汽车系统股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2012年3月22日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2012 年3月12日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《2011年度监事会工作报告》；
（同意3票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《2011年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：
公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2011年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）
三、审议通过《2011年度公司社会责任报告》。
（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）
四、审议通过《关于修改、签署日常关联交易框架协议并预计2012年度日常关联交易金额的议案》；
监事会认为公司修改、签署日常关联交易框架协议是符合公司实际情况的，所预计的2012年度发生的7,565,000万元日常关联交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）
上述第一、二、四项议案将提交公司2011年度股东大会审议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
监 事 会
2012年3月24日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2012－004
华域汽车系统股份有限公司
关于修改、签署日常关联交易框架协议
并预计2012年度日常关联交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关于修改、签署日常关联交易框架协议
2008年公司重大资产重组时，经股东大会批准，与原控股股东上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）签署了《原材料采购框架协议》、《商品供应框架协议》、《房地租赁协议》、《综合服务框架协议》、《金融服务框架协议》等五个日常关联交易框架协议（以下简称“五个框架协议”），协议有效期为重组交割之日起三年。
2011年，上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）向上汽总公司、上海汽车工业有限公司发行股份购买汽车零部件业务、新能源汽车业务及汽车服务贸易业务等相关业务及其资产（以下简称“上汽资产重组”）。本次上汽资产重组完成后，公司控股股东已由上汽总公司变更为上汽集团，原五个框架协议项下关联交易对象亦基本由上汽总公司及其下属企业变更为上汽集团及其下属企业，鉴于上述事实变更情况及原五个框架协议即将到期，公司对原五个框架协议进行了修改并拟签署新的日常关联交易框架协议。
本次修改的主要内容：一是将签约对象由上汽总公司变更为上汽集团；二是根据实际业务变化情况，将《原材料采购框架协议》并入了《商品供应框架协议》。经修改后的《商品供应框架协议》、《房地租赁协议》、《综合服务框架协议》、《金融服务框架协议》等四个协议自公司股东大会审议批准之日起生效，原协议自动失效。
二、预计2012年度日常关联交易的基本情况
预计2012年度公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司签署的《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁协议》、《金融服务框架协议》等四个日常关联交易框架协议项下，各类日常关联交易的总金额约为7,565,000万元。
三、关联方介绍和关联关系
1．主要关联企业情况（根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定确定）
实际控制人：
上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）
控股股东：
上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）
控股股东相关企业
| 上海大众汽车有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海通用汽车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海通用东岳汽车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海通用东岳动力总成有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海通用（沈阳）北盛汽车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 泛亚汽车技术中心有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车商用车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车英国控股有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| SAIC Motor UK Technical Centre Ltd | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上汽通用汽车金融有限责任公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海汽车股权投资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车香港投资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 通用上海汽车投资有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| General Motors India Private Limited | 上汽集团之共同控制企业 |
| Chevrolet Sales India Private Limited | 上汽集团之共同控制企业 |
| 中联汽车电子有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 联合汽车电子有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 联创汽车电子有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海联盛汽车电子有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海申联专用汽车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海申沃客车有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海捷新动力电池系统有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上汽依维柯商用车投资有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上汽唐山客车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车变速器有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车齿轮一厂 | 上汽集团之子公司 |
| 上海保捷汽车零部件锻压有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车齿轮三厂 | 上汽集团之子公司 |
| 江苏上汽汽车同步器厂 | 上汽集团之子公司 |
| 沈阳上汽金杯汽车变速器公司 | 上汽集团之子公司 |
| 柳州上汽汽车变速器有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 山东上汽汽车变速器有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 重庆上汽汽车变速器有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京上汽汽车变速器有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海众骋机械设备制造有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海上汽马瑞利动力总成有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海汇众汽车制造有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 仪征汽车销售有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汇众经济发展有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海飞菱汽车修理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海大众汽车静安特约维修有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业零部件浦东有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汇金汽车拖拉机零部件有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 包头汇众铝合金锻造有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汇尔众汽车装备制造有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汇中物流有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汇众汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汇松实业有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 烟台汇众汽车底盘系统有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 仪征汇众汽车底盘系统有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汇众汽车制造有限公司烟台汽车零部件厂 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汇众汽车制造有限公司沈阳汽车零部件厂 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汇众汽车车桥系统有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京汇众汽车底盘系统有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海万众汽车零部件有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 江苏省上汽荣威汽车销售有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海彭浦机器厂有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海柴油机股份有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海东风柴油机销售公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海伊华电站工程有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海上柴汽车贸易有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 大连上柴动力有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上柴海安动力有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海盈达信汽车电子有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海上风发动机贸易有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京汽车集团有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京名爵汽车贸易有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京奥斯丁汽车零部件有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽英国有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| NAC MG UK LIMITED | 上汽集团之子公司 |
| 南京依维柯汽车有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 江苏跃进农用车有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 南京南汽专用车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京凯迪专用车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽畅通机械公路有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京坤图汽车装饰有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 南京南汽动力设备安装有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京南亚汽车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 宁波跃进汽车前桥有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 宁波金桥汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 合肥纳发车桥有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽东发企业管理服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 东华汽车实业有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽模具装备有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京金鼎汽车零部件有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华汽车装备有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华汽车转向器有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京新迪股份有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京汽车仪表有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京汽车锻造有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京泰宁铸铁有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华传动轴有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华汽车内饰系统有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东威金属制品有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 南京东众机械装配有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海汽车工业销售有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海上汽安吉汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉汽车销售有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 安吉租赁有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车贸易有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业机动车置换服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉旧机动车经纪有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安悦二手车市场经营管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉机动车拍卖有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉机动车评估有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海名流汽车销售有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海名流汽车售后服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉通商汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 无锡安吉通商汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 太原安吉汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉名世汽车服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉名流汽车服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉名门汽车服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉斯巴鲁汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海名流星远汽车服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海名流星域汽车服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉斯鸿汽车销售有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉瑞欧汽车销售有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上汽安吉汽车销售服务(韩国)株式会社 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉海天汽车售后服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉汽车俱乐部有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉广告有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 福建厦门申闽汽车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 江苏安吉汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京市上海汽车联营销售公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 安吉汽车租赁有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海安吉黄帽子汽车用品有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海诚新二手车经营管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海腾众汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 无锡腾众销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 安吉汽车物流有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 安吉汽车物流(上海)有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉汽车零部件物流有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海安吉速驰储运有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海安吉通汇汽车物流有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 辽宁安吉联合汽车物流有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 重庆安吉红岩物流有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 江苏安吉零部件物流有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安盛汽车船务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安东商品轿车铁路运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海中铁达汽车物流有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉迅达汽车运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安富轿车驳运有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安捷轿车运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海嘉顿储运有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉汽车运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉日邮汽车运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 柳州申菱运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 青岛安吉投资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 江苏安吉汽车物流有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车进出口有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车进出口浦东有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海上汽国际货物运输代理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海赛翔汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海前景物流有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海赛科汽车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 安悦汽车物资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业油品有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海尚元投资管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车资产经营有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海景茂投资管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海创意产业投资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海老场坊创意产业管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海花园坊节能技术有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海幸福坊创意产业管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安悦节能技术有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业沪东销售有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海汽车信息产业投资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海信杰科技有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海永诺信息技术有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 安悦先锋汽车信息技术有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安悦四维信息技术有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车集团(北京)有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京上汽安吉汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京上汽丰华汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京上汽安福汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京上汽安吉斯鸿销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 烟台福山上汽实业有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上汽烟台(实业)有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 烟台上汽通联机械有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 中国汽车工业投资开发有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京中汽华世田汽车贸易有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京中汽恒盛物资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京中汽青泉汽车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 中汽总回国留学人员购车服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海国际汽车零部件采购中心有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业活动中心有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海湖滨假日酒店管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业大众园艺有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽物流有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华金属材料贸易中心有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华汽车服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京安吉机动车安全检测有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京绅华汽车贸易有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华出租汽车有限责任公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽进出口有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 新疆南汽进出口有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华资产经营有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华汽车贸易有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉星信息服务有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海汽车工业香港有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| Bardsey Group(BVI) Limited | 上汽集团之子公司 |
| Sky Captain Developments Ltd. | 上汽集团之子公司 |
| Sky Faith Industries Ltd. | 上汽集团之子公司 |
| SAIC LUX SARL | 上汽集团之子公司 |
| S.I.AUTOMOBILE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMI | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业总公司北美公司 | 上汽集团之子公司 |
| 杉埃克国际贸易(上海)有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上汽欧洲有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车创业投资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车报社有限公司 | 上汽集团之子公司 |
实际控制人相关企业
| 上海汽车工业有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车电器总厂 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车工业开发发展有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车工业环保工程有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 深圳市上汽南方实业有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车工业物业有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海尚发房地产开发公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海开联贸易有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海上汽索迪斯服务有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海开弘投资管理有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海启元人力资源咨询有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车工业房地产开发有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海尚凯房地产开发公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海上汽房屋置换有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车工业建设工程技术咨询服务有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上汽集团日本有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海内燃机研究所 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海华力内燃机工程公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海机械工业内燃机检测所 | 上汽总公司之子公司 |
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2．关联方企业履约能力分析
上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。
三、定价政策和定价依据
上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁协议》、《金融服务框架协议》等四个框架协议所作出的约定和承诺。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
五、审议程序
1．此议案经公司审计委员会2012年第一次（扩大）会议审议及独立董事事前认可，同意提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
2．经2012年3月22日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议，以5票同意、0票反对、0票弃权（关联董事胡茂元先生、沈建华先生、孙持平先生、薛建先生等回避了表决）通过该议案，并将提交公司2011年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上回避对此议案的表决。
3．独立董事对该事项发表的独立意见：公司修改、签署日常关联交易框架协议是符合公司实际情况的，对2012年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司2012年生产经营计划的顺利实施，不会损害上市公司的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、关联交易的金额预计
公司预计2012年度在上述四份框架协议项下各类日常关联交易的总金额约为7,565,000万元，具体情况如下：
| 《商品供应框架协议》 | 2012年预计金额（万元） |
| 上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应商品 | 1,000,000 |
| 华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应商品 | 6,500,000 |
| 合计 | 7,500,000 |
| 《综合服务框架协议》 | 2012年预计金额（万元） |
| 上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应服务 | 6,000 |
| 华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应服务 | 4,000 |
| 合计 | 10,000 |
| 《房地租赁协议》 | 2012年预计金额（万元） |
| 上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业支付租金 | 10,000 |
| 华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业支付租金 | 15,000 |
| 合计 | 25,000 |
| 《金融服务框架协议》 | 2012年预计金额（万元） |
| 合计 | 30,000 |
七、备查文件目录
1．公司第六届董事会第十七次会议决议；
2．公司第六届监事会第十五次会议决议；
3．2012年审计委员会第一次（扩大）会议纪要；
4. 独立董事对公司修改、签署日常关联交易框架协议并预计2012年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2012年3月24日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2012－005
华域汽车系统股份有限公司
关于召开公司2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第六届董事会第十七次会议决议，现将召开2011年度股东大会通知公告如下：
公司定于2012年5月25日（星期五）下午2时召开2011年度股东大会，地点为上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅。
一、会议议题
1．2011年度董事会工作报告；
2．2011年度监事会工作报告；
3．2011年度独立董事述职报告；
4．2011年度财务决算报告；
5．2011年度利润分配预案；
6．2011年年度报告及摘要；
7. 关于修改、签署日常关联交易框架协议并预计2012年度日常关联交易金额的议案
8．关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任2012年度公司财务审计机构的议案;
9．关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司担任2012年度公司内部控制审计机构的议案。
二、出席会议对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截止2012年5月18日（星期五）下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。
三、登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。
2、现场参会登记时间：2012年5月23日（星期三）上午9时至下午4时。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路，地铁2号线江苏路战4号口出，附近公交车辆有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等。
现场参会登记场所联系电话：（8621）52383317
4、公司联系部门：董事会办公室
5、公司联系办法
地址：上海威海路489号（2000041）
电话：（8621） 22011701
传真：（8621） 22011790
四、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
特此公告！
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2012年3月24日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席华域汽车系统股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：2012年 月 日 委托有效期： 天
| 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、《2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2、《2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3、《2011年度独立董事述职报告》 | |||
| 4、《2011年度财务决算报告》 | |||
| 5、《2011年度利润分配预案》 | |||
| 6、《2011年年度报告及摘要》 | |||
| 7、《关于修改、签署日常关联交易框架协议并预计2012年度日常关联交易金额的议案》 | |||
| 8、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任2012年度公司财务审计机构的议案》 | |||
| 9、《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司担任2012年度公司内部控制审计机构的议案》 |
注：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内“√”。如股东不作具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；
2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；
3、法人股东委托书需加盖公章。