证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2012-008

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年3月20日发出会议通知，于2012年3月23日上午以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实到9人，本次董事会有效表决票数为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以书面表决方式全票通过了公司《内部控制规范实施工作方案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  特此公告

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

  2012年3月23日