第四届董事会第十四次会议决议公告
暨召开2011年度股东大会的通知
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2012-002
安徽六国化工股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
暨召开2011年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于2012年3月12日以书面、传真等形式向全体董事送达第四届董事会第十四次会议通知。2012年3月22日在九华山五溪山色大酒店召开了第四届董事会第十四次会议。会议由公司董事长黄化锋先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于提请聘任方劲松同志任公司总经理的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
董事会同意何鹏程同志辞去总经理职务，聘请方劲松同志为公司总经理。
二、关于提请聘任公司副总经理、总工程师的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
董事会同意张斌同志辞去总工程师职务，聘请张斌同志为公司副总经理，沈浩同志为公司总工程师。
三、2011年度总经理工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
四、2011年度董事会工作报告（草案）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
五、2011年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
六、2011年利润分配预案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，2011年度母公司实现的净利润为137,238,629.09元，按10%提取法定盈余公积金13,723,862.91元后，加上年初未分配利润334,731,100.58元，减除2010年度现金红利分配48,900,000元，2011年可供分配利润409,345,866.76元。以公司2011年12月31日总股本521,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共派发现金红利52,160,000元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余357,185,866.76元，结转以后年度。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度会计报表审计机构的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
八、2011年年度报告及其摘要（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
九、董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
十、关于硫酸、编织袋采购及磷矿石卸载关联交易的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
1、关于硫酸采购关联交易的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
董事黄化锋先生、陈嘉生先生、李霞女士、王志强先生在铜陵化学工业集团有限公司任职，有关联关系，在该议案表决时回避。
独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见，认为上述关联交易公允、合理，未损害其他股东利益。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于液氨采购关联交易的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
董事黄化锋先生、陈嘉生先生、李霞女士、王志强先生在铜陵化学工业集团有限公司任职，有关联关系，在该议案表决时回避。
独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见，认为上述关联交易公允、合理，未损害其他股东利益。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于编织袋采购关联交易的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
董事黄化锋先生、陈嘉生先生、李霞女士、王志强先生在铜陵化学工业集团有限公司任职，有关联关系，在该议案表决时回避。
独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见，认为上述关联交易公允、合理，未损害其他股东利益。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于申请授信的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
由于公司产品销售具有季节性，为解决公司流动资金周转的需要，保证公司生产经营稳定持续进行，拟向中国农业发展银行铜陵分行申请30000万元综合授信，授信期限为一年。
十二、关于为国星化工提供担保的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
同意给国星化工申请6000万元固定资产贷款提供担保。
十三、关于为江西六国提供担保的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
同意给江西六国申请1亿元资金贷款提供担保。
该议案尚需提交股东大会审议。
十四、关于转让注册商标的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
鉴于我公司在铜陵鑫克精细化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）成立初期，即递交了“鑫克”相关商标注册申请。国家工商总局商标局于2011年6月14日和2012年1月7日分别签发了第8022134号和第8979120号商标注册证，对“鑫克SINCO”、“鑫克”等商标予以正式注册，注册人均为“安徽六国化工股份有限公司”。
根据鑫克化工生产经营和发展要求，经协商，拟将上述商标无偿转让予鑫克化工，并承诺在上述商标的有效期内直至续展有效期内许可鑫克化工无偿使用该商标。
十五、内部控制规范实施工作方案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
十六、关于召开2011年度股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
公司董事会决定于2012年4月27日上午9:30在公司第七会议室召开公司2011年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2012年4月27日上午9:30
（二）会议地点：安徽六国化工股份有限公司第七会议室
（三）会议议程：
1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年度财务决算报告；
4、2011年利润分配预案；
5、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度会计报表审计机构的议案；
6、关于年度募集资金存放与使用情况说明的专项报告；
7、关于硫酸、编织袋采购及磷矿石卸载关联交易的议案；
8、关于为江西六国提供担保的议案。
其中上述第2项议题业经公司四届十次监事会审议通过，决议公告刊登于2012年3月24日《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
（四）参加会议人员：
1．2012年4月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘任的律师事务所人员。
（五）会议登记办法：
1．登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（格式附后）、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于2012年4月26日之前将回执（格式附后）传真或邮寄至登记地点，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
2．登记时间
2012年4月26日，上午9：00-下午5：00。
3．登记地点
安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司证券投资部
邮政编码：244023
电话：0562-3801675 传真：0562-3802688
联系人：邢金俄
（六）注意事项
1、公司不接受股东以电话方式办理登记；
2、本次大会会期半天，与会股东食宿交通费自理。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2012年3月22日
附件1：
授权委托书
兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席安徽六国化工股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 2011年度董事会工作报告 | ||||
| 2 | 2011年度监事会工作报告 | ||||
| 3 | 2011年度财务决算报告 | ||||
| 4 | 2011年利润分配预案 | ||||
| 5 | 关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度会计报表审计机构的议案 | ||||
| 6 | 关于年度募集资金存放与使用情况说明的专项报告 | ||||
| 7 | 关于硫酸、编织袋采购及磷矿石卸载关联交易的议案 | 硫酸 | |||
| 编织袋 | |||||
| 磷矿石卸载 | |||||
| 8 | 关于为江西六国提供担保的议案 | ||||
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。
| 委托人签名（或盖章）： | 身份证或营业执照号码： |
| 委托人持有股数： | 委托人股东帐号： |
| 受托人签名： | |
| 受托人身份证号码： | |
| 委托日期：2012年____月____日 |
回 执
截止2012年____月____日，本人/本单位持有安徽六国化工股份有限公司股票共计____股，拟参加公司2011年年度股东大会。
| 股东帐户： | 持有股数： |
| 出席人姓名： | 股东签名（盖章）： |
2012年____月____日
附件2：
方劲松同志、张斌同志、沈浩同志简历如下：
方劲松，男，中共党员，1975年3月出生，本科学历，工程师职称。2003年3月至2006年5月任六国公司磷酸车间副主任。2006年5月至2007年5月任六国公司包装二车间主任。2007年5月至2008年12月任六国公司磷铵车间主任。2008年12月至2009年2月任六国公司总经理助理。2009年2月至2012年1月任六国公司营销公司总经理。2009年3月至今任六国公司副总经理。2011年7月至今任六国公司党委书记。
张斌，男，汉族， 1969年1月出生，安徽巢湖人，1990年7月参加工作， 2002年6月加入中国共产党，大学本科学历，高级工程师职称。1990年7月至2000年12月任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间操作工、生产科技术员、磷酸车间技术员、生产科主任工程师。2001年1月至2007年5月本公司生产部工艺室主管、部长助理、副部长。2004年12月至2007年3月任本公司副总工程师。2007年3月至今任本公司总工程师。
沈浩，男，汉族，1965年11月出生，重庆忠县人，1986年7月参加工作，大学本科学历，正高级工程师职称，1995年4月加入中国共产党。2005年12月至今任六国公司总经理助理，并先后兼任磷铵车间常务副主任、生产部副部长、研发部部长。
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2012-003
安徽六国化工股份有限公司董事会关于
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2011年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2010年8月12日，本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可［2010］670号《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向9名特定投资者发行了人民币普通股股票10,000万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币10.39元，共募集资金103,900.00万元。扣除发行费用1,920.00万元，募集资金净额为101,980.00万元。上述资金于2010年8月12日到位，并经华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所会验字[2010]A020号验资报告验证。
2010年度，本公司募集资金使用情况为：(1)2010年非公开发行股票募集资金到位前，截至2010年8月23日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入8,597.77万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,597.77万元；(2)直接投入募集资金项目10,919.34万元。募集资金专用账户利息收入326.36万元，募集资金专户2010年12月31日余额合计应为82,789.25万元，募集资金专户实际余额为83,059.25万元，差异270.00万元系公司利用自有资金支付2010年非公开发行股票的发行费用所致。
2011年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目46,637.10万元。募集资金专用账户净利息收入1,292.58万元。
截至2011年12月31日止，募集资金专户，余额合计为37,714.73万元。
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于2010年8月25日与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行、徽商银行铜陵分行营业部、中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行、中国银行股份有限公司铜陵分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2011年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行 | 1308021129200027429 | 5,190.91 |
| 中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行 | 34001665108059001688 | 1,043.45 |
| 徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 | 1990001021000384179 | 418.16 |
| 中国银行股份有限公司铜陵分行金山支行 | 000185707207322 | 1,062.21 |
| 中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行 | 34001665108049000445 | 10,000.00 |
| 徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 | 1990001021000561588 | 10,000.00 |
| 徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 | 1990001021000561788 | 5,000.00 |
| 徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 | 1990001021000561988 | 5,000.00 |
| 合 计 | 37,714.73 |
三、2011年度募集资金的实际使用情况
本年公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币46,637.10万元。
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 101,980.00 | 本年度投入募集资金总额 | 46,637.10 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 66,154.21 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 28万吨 合成氨项目 | 否 | 101,980.00 | 198,923.54 | 198,923.54 | 69,601.49 | 89,164.54 | -109,759.00 | 44.82% | 2012年 | - | - | 否 | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010 年9月10日，经本公司第四届董事会第五次会议批准，本公司以人民币8,597.77万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年4月21日，经本公司第四届董事会第十次会议决议，公司利用28万吨合成氨项目闲置资金10,000万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于2011年10月20日已将10,000万元归还募集资金专户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||
备注1：根据本公司《非公开发行股票预案》的承诺，28万吨合成氨项目募集资金101,980.00万元低于总投资198,923.54万元的部分均由本公司通过银行借款或其他途径解决。
备注2：截至2011年12月31日止，该项目已累计投入建设资金89,164.54万元，其中：利用募集资金投入66,154.21万元，利用自有资金投入23,010.33万元；本年度投入建设资金69,601.49万元，其中：利用募集资金投入46,637.10万元，利用自有资金投入22,964.39万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。
安徽六国化工股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十二日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2012—004
安徽六国化工股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2012年3月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议并通过了《关于硫酸、编织袋采购及磷矿石卸载关联交易的议案》，董事黄化锋先生、陈嘉生先生、李霞女士、王志强先生在铜陵化学工业集团有限公司任职，有关联关系，在该议案表决时回避，非关联董事以全票通过该项议案。
该项议案尚须提请股东大会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东代表将在股东大会上放弃对该议案的投票权。
一、硫酸采购关联交易
1、关联交易概述
安徽六国化工股份有限公司（以下简称本公司）与铜陵市华兴化工有限公司经友好协商, 草拟了《硫酸产品购销合同》，供审议。双方约定自2012年1月1日至2014年12月31日，铜陵市华兴化工有限公司向本公司提供硫酸 48万吨/年，价格以市场价为基础，按不高于本公司向第三方采购同类产品平均到厂价确定。
由于本公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司同时也是铜陵市华兴化工有限公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，此项交易属关联交易。
2、关联方介绍
铜陵市华兴化工有限公司 成立于2001年4月，注册资本8722.54万元，注册地址为铜陵市铜港路8号，法定代表人张健，经营范围包括硫酸制造、销售，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。
关联关系：与本公司同一控股股东。
3、关联交易标的基本情况
此次关联交易涉及硫酸采购，系公司生产原材料的采购，属本公司与关联方正常的购销往来。硫酸是公司重要原材料之一，每年约需120万吨。
4、本次关联交易的主要内容及定价政策
自2012年1月1日起至2014年12月31日止，铜陵市华兴化工有限公司向本公司提供硫酸480000吨/年，质量标准为国标GB534－89，98%浓硫酸。
交货地点、方式：需方罐区交货。
运输方式及费用负担：供方管道运输至需方罐区。
结算方式：货到验收合格后按月付款。
定价政策：以市场价为基础，按不高于本公司向第三方采购同类产品平均到厂价确定。
二、编织袋采购关联交易
1、关联交易概述
安徽六国化工股份有限（以下简称本公司）与铜陵化工集团包装材料有限责任公司经过友好协商，草拟了2012-2014年《编织袋购销合同》，供审议。草拟的2012-2014年《编织袋购销合同》约定，铜陵化工集团包装材料有限责任公司2012-2014年每年向本公司提供800万条编织袋，价格以市场价为基础，按不高于本公司向第三方采购编织袋价格确定。
由于本公司控股股东铜陵化工集团有限公司同时也是铜陵化工集团包装材料有限责任公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，此项交易属关联交易。
2、关联方介绍
铜陵化工集团包装材料有限责任公司成立于1999年3月，注册资本863.40万元，注册地址为安徽省铜陵市沿江路，法定代表人李定，经营范围包括塑料包装制品制造，塑料材料的销售。
关联关系：与本公司属同一控股股东。
3、关联交易标的的基本情况
此次关联交易涉及编织袋采购，系持续性交易，属本公司与关联方正常的购销往来。编织袋是本公司生产磷酸二铵的包装材料，每年总需求约2000万条。
4、本次关联交易的主要内容及定价政策
自2012年1月1日至2014年12月31日止，铜陵化工集团包装材料有限责任公司向本公司每年提供800万条编织袋，供方的供货价格以市场价为基础，不高于需方与第三方采购价格。
2012年的价格是：全紫罗兰色二铵编织袋按17400元/吨，即93×58cm 编织袋的价格2.9928元/条；95×58cm编织袋的价格3.0624元/条；全紫罗兰色NPK复合肥内粘膜编织袋按19400元/吨，即98×58cm 内粘膜编织袋的价格3.104元/条；NPK复合肥彩色腹膜编织袋按21900元/吨，即 98×58cm彩色腹膜的价格3.8544元/条；白色一铵外涂膜编织袋按18400元/吨，即100×63cm 外涂膜编织袋的价格2.944元/条。以上价格是按聚丙烯原料每吨11400元核算，如果聚丙烯原料价格发生公认的变化，上涨或下落达500元/吨，编织袋的供应价格上调或下跌500元/吨。
交货地点、方式：需方包装仓库交货。
运输及费用承担：供方送货至需方包装仓库，运费由供方承担。
结算方式：先货后款，凭发票以银行转帐或银行承兑汇票办理结算。
三、磷矿卸载关联交易
1、关联交易概述
安徽六国化工股份有限（以下简称本公司）与铜陵港务有限责任公司经过友好协商，草拟了2012-2014年《卸矿合同》，供审议。草拟的2012-2014年《卸矿合同》约定，自2012年1月1日至2014年12月31日，铜陵港务有限责任公司对本公司从水路运输的磷矿石提供卸矿服务。本项服务是以往服务的延续。
由于本公司控股股东铜陵化工集团有限公司同时也是铜陵港务有限责任公司的控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，此项交易属关联交易。
2、关联方介绍
铜陵港务有限责任公司成立于1983年3月，注册资本8066.77万元，注册地址：铜陵市横港，法定代表人：朱俊，经营范围：许可经营项目：长江中下游干线及支流省际普通货物运输（《水路运输许可证》有效期至2013年4月30日）；码头和其他港口设施经营，港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，港口拖轮经营，船舶港口服务业务经营，港口机械、设施、设备租赁经营维修业务；硫酸装卸（《危险货物港口作业认可证》有效期至2013年6月21日）。一般经营项目：沙石代销，日用百货、日用化学品、棉针织品、通用零部件零售，机械设备（除交通运输设备）、电机修理，物流仓储，船舶垃圾接收。
关联关系：与本公司属同一控股股东。
3、关联交易标的的基本情况
此次关联交易涉及磷矿石卸载，系持续性交易。
4、本次关联交易的主要内容及定价政策
自2012年1月1日至2014年12月31日止，铜陵港务有限责任公司向本公司提供劳务，我公司从水路运输的磷矿全部委托铜陵港务有限责任公司卸载。
作业过程：船（吊车卸载）—转载—转栈—转运楼（本公司）—货场。
磷矿卸船力资费：承续以往的定价政策， 11.00元/吨（含综合服务费0.5元/吨和船舶代理费0.3元/吨，不含货物港务费）。如遇国家政策性收费项目调整，则磷矿卸船力资费作相应调整。目前公司每年从水路运输的磷矿在135万吨左右。
结算方式：当月发生，次月结算，凭发票以银行汇票或承兑汇票办理结算。
四、本次交易的目的及对上市公司的影响
硫酸是本公司主要产品磷酸二铵的重要原料，编织袋是产品的包装材料，磷矿石卸载系公司接受劳务。本次关联交易为保证本公司正常生产经营所必需，通过以上关联交易，在较大程度上保证了公司重要原材料的采购供应等，有利于公司生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。
五、独立董事意见
本公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
1、我们于本次会议召开前对上述议案进行了审议，同意将其提交董事会讨论。
2、我们认为，公司与铜陵市华兴化工有限公司、铜陵化工集团包装材料有限责任公司、铜陵港务有限责任公司发生的关联交易，在较大程度上保证了公司重要原材料硫酸、包装物编织袋的采购供应以及磷矿石的卸载，有利于公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展，是合理的、公允的，没有损害公司和其他股东的利益。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、公司第四届监事会第十次会议决议
3、公司独立董事意见
4、《硫酸产品购销合同》
5、《编织袋购销合同》
6、《卸矿合同》
安徽六国化工股份有限公司董事会
2012年3月22日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2012-005
安徽六国化工股份有限公司关于为铜陵
国星化工有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：铜陵国星化工有限责任公司（以下简称“国星化工”）
●本次担保金额为6000万元，公司累计为其担保金额为6000万元
●本次担保为连带责任保证担保
●包含本次担保，公司累计对外担保金额为76000万元（含对全资子公司的担保）
●本公司无逾期担保事项
一、担保情况概述
因公司控股子公司铜陵国星化工有限责任公司（以下简称“国星化工”）项目建设资金需求，与中国银行股份有限公司铜陵分行协商，同意给国星化工6000万元固定资产贷款，根据国星化工的请示，公司拟为国星化工申请贷款提供担保，期限两年。
二、被担保人基本情况
国星化工成立于2011年4月8日，是本公司的控股子公司，本公司持有其70%的股权。
注册地址：铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号
法定代表人：何鹏程
注册资本：838万美元
公司经营范围：一般经营项目：化肥（含复混肥料、其他肥料）的生产、加工、销售，提供相关售后服务。
截止2011年12月31日，净资产5,413.07万元，总资产5,455.10万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：国星化工为本公司的控股子公司，本公司为其项目建设所需贷款提供担保，能够有效控制和防范风险。董事会决策符合中国证监会和《公司章程》规定的相关程序。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包含本次担保，公司累计对外担保金额为76000万元（含对全资子公司的担保）。无逾期担保事项。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
2012年3月22日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2012-006
安徽六国化工股份有限公司关于对江西六国
化工有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西六国化工有限责任公司（以下简称“江西六国”）
●本次担保金额为10000万元，公司累计为其担保金额为10000万元
●本次担保为连带责任保证担保
●包含本次担保，公司累计对外担保金额为86000万元（含对全资子公司的担保）
●本公司无逾期担保事项
一、担保情况概述
经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司同意为控股子公司江西六国在南昌中国光大银行申请10000万元的流动资金贷款提供担保，期限两年。
截止到本公告日，公司累计为江西六国提供担保金额共计10000万元。
二、被担保人基本情况
江西六国成立于2000年9月8日，位于江西省贵溪市化工大道1号，是本公司的控股子公司，法定代表人：何鹏程。经营范围：生产、销售化肥，生产、销售化工产品。提供水、电、气、汽、压缩空气、劳务（本企业）等服务及相关产品，进出口业务；建筑材料、非金属制品制造、汽车修理、运输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培训。注册资本：91175.74万元。截止2011年12月31日，资产总额90158.43万元，净资产2926.47万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：江西六国为本公司的控股子公司，为其生产经营和发展的资金所需贷款提供担保，公司能够有效控制和防范风险。董事会决策符合中国证监会和《公司章程》规定的相关程序。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包含本次担保，公司累计对外担保金额为86000万元（含对全资子公司的担保）。无逾期担保事项。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
2012年3月22日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2012-007
安徽六国化工股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于2012年3月12日以书面和传真形式向全体监事送达第四届监事会第十次会议通知。2012年3月22日在九华山五溪山色大酒店召开了第四届监事会第十次会议。会议由监事会主席王庆成先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
一、2011年度总经理工作报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
二、2011年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
三、2011年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
四、2011年利润分配预案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
五、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度会计报表审计机构的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
六、2011年年度报告及其摘要（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2011年年度报告及其摘要提出如下审核意见：
1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
八、关于硫酸、编织袋采购及磷矿石卸载关联交易的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
二0一二年三月二十二日