证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2012-006

  天津港股份有限公司

  六届十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  天津港股份有限公司六届十一次董事会于2012年3月22日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2012年3月12日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事8名，实到董事7名，董事赵彦虎因公出差未能出席会议，书面委托副董事长李全勇代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议由董事长田长松先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

  1、审议通过《天津港股份有限公司2011年年度报告》；

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《天津港股份有限公司2011年年度报告摘要》；

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《天津港股份有限公司2011年企业社会责任报告》；

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《天津港股份有限公司2011年度内部控制评价报告》；

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过《天津港股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过《天津港股份有限公司2011年度董事会工作报告》；

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过《天津港股份有限公司独立董事2011年度述职报告》；

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  8、审议通过《天津港股份有限公司2011年度总裁工作报告》；

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  9、审议通过《天津港股份有限公司2011年度财务决算报告》；

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过《天津港股份有限公司2011年度利润分配预案》；

  根据公司发展需要，董事会提出2011利润分配预案：拟以2011年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），计167,476,912.00元，剩余未分配利润2,877,346,328.41元结转至以后分配。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  11、审议通过《天津港股份有限公司2012年度固定资产投资计划》；

  2012年度固定资产计划投资共计404,788.85万元，其中：基本建设项目计划投资365,881.00万元，更新改造项目计划投资6,602.00万元,设备购置项目计划投资32,305.85万元。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  12、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；

  2011年度继续聘用五洲松德联合会计师事务所为公司审计机构，负责对公司进行会计报表审计。

  2012年公司预计支付2011年度会计报表审计费用为人民币90万元，公司不负担差旅费等其他费用。2011年公司支付会计师事务所2010年度会计报表审计费90万元。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  上述第1、2、6、7、9、10、12项议案需提交公司2011年度股东年会审议。

  特此公告

  天津港股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十二日

  证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2012-007

  天津港股份有限公司

  六届十次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司六届十次监事会于2012年3月22日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2012年3月12日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名，实到4名，监事会主席王存杰因公出差未能出席会议，书面委托监事姚志刚代为出席并行使表决权。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  一、经半数以上监事共同推举，会议由监事姚志刚先生主持，经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

  1、审议通过《天津港股份有限公司2011年年度报告》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《天津港股份有限公司2011年年度报告摘要》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《天津港股份有限公司2011年企业社会责任报告》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《天津港股份有限公司2011年度内部控制评价报告》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过《天津港股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过《天津港股份有限公司2011年度监事会工作报告》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过《天津港股份有限公司2011年度财务决算报告》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  8、审议通过《天津港股份有限公司2011年度利润分配预案》。

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  9、审议通过《天津港股份有限公司2012年度固定资产投资计划》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  上述第１、2、6、7、8、10项议案需提交公司2011年度股东年会审议。

  二、公司监事会关于公司2011年年度报告的审核意见。

  根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2007年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2011年年度报告后，提出审核意见如下：

  1、公司2011年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况；

  3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告

  天津港股份有限公司监事会

  二○一二年三月二十二日