董事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2012-006
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议于2012年3月23日在安徽省黄山市以现场会议方式召开。会议应到董事15名，实际亲自出席董事13名，张建国副董事长委托王洪章董事长出席并代为表决，朱小黄董事委托李晓玲董事出席并代为表决。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。
本次董事会会议审议通过如下议案：
一、关于中国建设银行股份有限公司2011年年度报告、年度报告摘要及业绩公告的议案（含董事会报告、财务决算）
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
会议决议将《中国建设银行股份有限公司2011年年度报告》中的董事会报告、财务决算（财务报告）提交本行2011年度股东大会审议。
二、关于中国建设银行股份有限公司2011年利润分配方案的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本行2011年利润分配方案如下：
1. 以本行2011年税后利润人民币1689.50亿元为基数，按10％的比例提取法定公积金人民币168.95亿元；
2. 2011年全年计提一般准备金人民币127.23亿元；
3. 以本行2011年税后利润人民币1689.50亿元为基数，向全体股东（于2012年6月21日名列股东名册的股东）派发现金股息人民币591.28亿元，每股现金股息为人民币0.2365元（含税），占2011年本行全年税后利润的比例为35％；
4. 2011年度本行不实施资本公积金转增股本。
本项议案将提交本行2011年度股东大会审议。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
三、关于聘用2012年度外部审计师的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
建议聘用普华永道中天会计师事务所为本行及境内主要子公司2012年度国内会计师事务所，聘用罗兵咸永道会计师事务为本行及境外子公司2012年度国际会计师事务所，审计费用合计为人民币14,000万元（含内控审计费用）。
本项议案将提交本行2011年度股东大会审议。
四、关于《中国建设银行股份有限公司2011年度内部控制评价报告》的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
《中国建设银行股份有限公司2011年度内部控制评价报告》的内容请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
五、关于《中国建设银行股份有限公司2012年度内部审计工作计划》的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、关于《中国建设银行股份有限公司资本占补平衡管理办法》的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、关于《中国建设银行股份有限公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配实施细则》的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、关于提名陈佐夫先生连任本行执行董事的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
会议决议提名陈佐夫先生连任本行执行董事，本项议案将提交本行2011年度股东大会审议。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
陈佐夫先生，57岁，中国国籍，自2009年7月起出任本行董事，2005年7月起出任本行副行长。陈先生自2004年9月至2005年7月任本行行长助理；1997年7月至2004年9月任中国建设银行行长助理。陈先生1999年6月至2000年5月为斯坦福大学访问学者。陈先生1983年西南政法大学法学专业大学本科毕业，1996年中南工业大学管理工程专业硕士研究生毕业。
九、关于提名伊琳·若诗女士为本行独立非执行董事候选人的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
会议决议提名伊琳·若诗女士为本行独立非执行董事候选人，本项议案将提交本行2011年度股东大会审议。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
伊琳·若诗女士，62岁，美国国籍，现任中国国际金融有限公司高级顾问，自2005年6月至2011年6月曾任本行独立非执行董事。伊琳·若诗女士2008年至2010年担任摩根大通（中国）证券的副主席。1978年至2000年，伊琳·若诗女士在摩根士丹利公司工作，历任多个职位。1998年由摩根士丹利公司借调至中国国际金融有限公司担任首席执行官。此后，伊琳·若诗女士曾经担任Salisbury Pharmacy Group的首席执行官、Cantor Fitzgerald的财务总监及纳斯达克上市公司 Linktone的董事会主席。伊琳·若诗女士毕业于Georgetown University School of Foreign Service，获得国际事务学士学位，并取得美利坚大学金融专业工商管理硕士学位。
有关独立董事候选人声明、提名人声明详见本行2011年度股东大会通知。
十、关于修订中国建设银行股份有限公司公司治理文件的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
会议审议通过了以下公司治理文件（具体修订内容见本公告附件）：
1.《中国建设银行股份有限公司章程修订意见稿》；
2.《中国建设银行股份有限公司股东大会议事规则修订意见稿》；
3.《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则修订意见稿》；
4.《中国建设银行股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则修订意见稿》；
5.《中国建设银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则修订意见稿》；
6.《中国建设银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则修订意见稿》；
7.《中国建设银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则修订意见稿》。
上述第1至3项文件将提交本行2011年度股东大会审议。
十一、关于在美国旧金山设立分行的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
1. 会议决议同意本行于美国旧金山设立分行；
2. 会议决议同意授权高级管理层办理申设旧金山分行的具体事宜。
十二、关于设立私人银行分行级专营机构的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
1. 会议决议同意本行成立私人银行分行级专营机构；
2. 会议决议授权本行行长决定设立私人银行分行级专营机构的实施安排，包括但不限于签署设立私人银行分行级专营机构所需的相关文件，并办理设立私人银行专营机构的报批、登记等相关的所有具体事宜。
十三、关于《中国建设银行股份有限公司2011年社会责任报告》的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
《中国建设银行股份有限公司2011年社会责任报告》的内容请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
十四、关于《中国建设银行股份有限公司内部控制基本规定》的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
十五、关于提请召开本行2011年度股东大会的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
会议决议于2012年6月7日（星期四）召开本行2011年度股东大会。本行2011年度股东大会通知将另行公告。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
董事会
2012年3月23日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2012-007
中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”)监事会会议于2012年3月23日在安徽省黄山市以现场会议方式召开。会议应出席监事9名，实际亲自出席监事8名，金磐石监事委托刘进监事代为出席并表决，张福荣监事长主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次监事会会议审议并通过如下议案：
一、关于《中国建设银行股份有限公司2011年年度报告及年度报告摘要》的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本行监事会认为本行2011年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了本行的实际情况。
二、关于《中国建设银行股份有限公司2011年度利润分配方案》的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于《中国建设银行股份有限公司2011年社会责任报告》的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于《中国建设银行股份有限公司2011年度内部控制评价报告》的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于《中国建设银行股份有限公司2011年度监事会报告》的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议将本项议案提交本行2011年度股东大会审议。
六、关于修订《中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议审议通过了《中国建设银行股份有限公司监事会议事规则修订意见稿》（具体修订内容见本公告附件），本项文件将提交本行2011年度股东大会审议。
七、关于修订《中国建设银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会工作细则》的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议审议通过了《中国建设银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会工作细则修订意见稿》（具体修订内容见本公告附件）。
八、关于《中国建设银行股份有限公司监事会对董事会及其专门委员会、高级管理层、董事、高级管理人员2011年度履职情况的评价报告》的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
监事会
2012年3月23日