证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2012-005

浙江新和成股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年3月13日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2012年3月23日上午10:00在杭州市下城区西湖文化广场环球中心19楼公司会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事许倩、李伯耿、王永海、陈劲向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2011年度股东大会上述职。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度总经理工作报告》；

三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案》，董事会提议2011年度以公司现有总股本725,946,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），合计派发现金435,567,600.00元，其余未分配利润结转下年。该议案需提交股东大会审议；

六、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》；

七、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度社会责任报告》；

八、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

九、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司新和成（香港）贸易有限公司提供担保的议案》，详见《关于为全资子公司新和成（香港）贸易有限公司提供担保的公告》；

十、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任崔欣荣先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满为止；

十一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《本届经营团队考核激励方案》，该议案尚需提交股东大会审议；

十二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

十三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2012年3月27日

附：崔欣荣简历

崔欣荣，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、工程硕士，高级经济师。1999年2月至2012年2月任本公司监事、人力资源总监。崔欣荣持有本公司0.10%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司0.98%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2012-006

浙江新和成股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第五届监事会第六次会议于2012年3月13日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2012年3月23日上午11:00在杭州市下城区西湖文化广场环球中心19楼公司会议室召开。会议应到监事4人，实到监事3人，监事邱金倬先生因出差委托吕锦梅女士代为出席会议并行使表决权。会议由监事吕锦梅女士主持，经表决形成决议如下：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

二、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度报告正文及摘要》，并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》，并发表如下审核意见：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，提名董小方为公司第五届监事会监事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2012年3月27日

附：第五届监事会候选人简历

董小方，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，政工师。2007年10月至今任公司党委副书记、工会主席，并于2008年3月起担任山东新和成药业有限公司总经理。董小方未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2012-007

浙江新和成股份有限公司

关于为全资子公司新和成（香港）

贸易有限公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司新和成（香港）贸易有限公司提供担保的议案》，同意为新和成（香港）贸易有限公司（以下简称“新和成香港公司”）在2012年度融资提供不超过1500万美元的连带责任保证担保，并授权董事长办理具体的签署事项及授权其在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜。

二、被担保人基本情况

新和成（香港）贸易有限公司，注册资本240万美元；注册地址：香港中环德辅道中161－167号香港贸易中心20楼；法定代表人：石观群；经营范围：进出口贸易。

截至2011年12月31日，新和成（香港）贸易有限公司总资产15,787.95万元，负债总计9,328.98万元，资产负债率59.09%，所有者权益6,458.97万元，2011年度实现净利润1,449.20万元。（已经审计）

新和成香港公司系公司的全资子公司。

三、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至2012年3月27日，本公司及控股子公司不存在对外担保。

四、董事会意见

同意公司为新和成香港公司提供担保，董事会认为：新和成香港公司为公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、独立董事意见

独立董事认为：被担保方为公司全资子公司，生产经营及财务状况良好，公司在2012年度拟对其提供的担保符合公司整体利益。该担保不违反证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，独立董事对此无异议。

六、备查文件

1、浙江新和成股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

2、被担保人最近一期财务报表；

3、独立董事相关独立意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2012年3月27日

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2012-008

浙江新和成股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司定于2012年4月21日召开公司2011年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议时间：2012年4月21日（星期六）上午10：00

2、会议地点：浙江省杭州云栖海航度假酒店（梅灵南路1号）

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会

5、股权登记日：2012年4月17日

6、出席人员：

  （1）截至2012年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（会议授权委托书见附件）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、《2011年度董事会工作报告》

2、《2011年度监事会工作报告》

3、《2011年度报告正文及摘要》

4、《2011年度财务决算报告》

5、《2011年度利润分配方案》

6、《关于选举监事的议案》

7、《本届经营团队考核激励方案》

8、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

在议案一《董事会工作报告》之后，独立董事代表将向股东大会进行述职。

三、会议登记办法：

1、会议登记时间：2012年4月18日（上午8:30时-11:30时，下午14:00时-17:00时）。

2、会议登记办法

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；

（3）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以4月18日17：00时前到达本公司为准）

3、会议登记地点：杭州市下城区西湖文化中心环球中心19楼新和成证券部

联系电话：0571-87178965 传真：0571-87178963

联系人：胡菊勇

4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2012年3月27日

附：

（一） 股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 邮政编码：

联系地址：

（二）授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席浙江新和成股份有限公司2011年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

（1） 对临时议案的表决指示：

（2） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章)：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期: 委托日期： 年 月 日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。