股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-023

  浙江三花股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场会议的方式召开；

  2、本次会议召开期间未增加、否决或修改提案。

  一、会议召开的情况和出席情况

  浙江三花股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月26日（星期一）14:00在浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议中心召开。出席本次会议的股东或股东代表共9人，代表股份数213,576,800股，占公司总股本的71.82%。本次会议由公司董事会召集，董事长张道才先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议《公司2011年度报告及其摘要》。

  该议案以213,576,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

  2、审议《公司2011年度董事会工作报告》。

  该议案以213,576,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

  3、审议《公司2011年度监事会工作报告》。

  该议案以213,576,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

  4、审议《公司2011年度财务决算报告》。

  该议案以213,576,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

  5、审议《公司2011年度利润分配预案》。

  该议案以213,576,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

  6、审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  该议案以213,576,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

  7、审议《关于为控股子公司中山市三花空调制冷配件有限公司提供财务资助的议案》。

  关联股东张亚波回避表决，该议案以205,503,189股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.67%)赞成、0股反对、673,611股弃权的表决结果通过。

  8、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

  该议案以213,576,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

  9、审议《关于2012年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》。

  该议案以213,576,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由浙江天册律师事务所徐春辉、任穗律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、浙江三花股份有限公司2011年度股东大会会议决议；

  2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月27日