证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2012-017
中华企业股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年4月29日召开2008年度股东大会年会，选举产生了中华企业股份有限公司第六届董事会，其中独立董事三名；2012年3月14日，公司独立董事丛树海先生因有关规定，辞去公司独立董事职务。
因根据相关规定，上市公司董事会独立董事人数须达到董事会人数的1/3。近日，收到持有本公司发行在外有表决权股份总数36.17%的股东上海地产（集团）有限公司的临时提案，拟将关于增补公司独立董事的议案提交公司2011年度股东大会年会审议。
经过多方面征询意见和审查后，公司董事会提名委员会审议同意提名徐国祥先生为公司独立董事候选人并提交公司董事会审议。
公司董事会同意提名徐国祥先生为公司独立董事候选人，并将增补公司独立董事的临时提案一并提交公司2011年度股东大会年会审议（提名人声明、独立董事候选人声明详见交易所网站www.see.com.cn，徐国祥先生简历见附件1）。
特此公告
中华企业股份有限公司
2012年3月27日
附件1：
徐国祥先生，男，汉族，1960年生于上海，博士，国家二级教授，博士生导师，曾担任上海财经大学会计与财务研究院教授，多家企业独立董事、监事和顾问等。现任上海财经大学应用统计研究中心主任。先后荣获财政部跨世纪学科带头人、上海市优秀青年教师和上海市优秀青年教师考核一等奖、上海市曙光学者和曙光跟踪学者、国家统计局全国优秀统计教师、上海市育才奖、教育部优秀青年教师、宝钢教育基金理事会全国优秀教师、教育部“新世纪优秀人才”和上海市模范教师等称号。兼任中国统计学会常务理事、中国统计教育学会常务理事、上海市统计学会副会长、上海证券交易所指数专家委员会委员和中证指数有限公司专家委员会委员、上海社会调查研究中心上海财经大学分中心主任、上海市统计高级职称评审委员会副主任委员等职。
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2012-018
中华企业股份有限公司
关于增加2011年度股东大会年会临时提案
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持有公司36.17%股份股东上海地产（集团）有限公司向公司提交股东大会临时提案。
2011年3月16日，我公司发布公告，定于2012年4月10日召开公司2011年度股东大会年会（具体事宜请详见2012-015号公告）。
近日，持有本公司发行在外有表决权股份总数36.17%的股东上海地产（集团）有限公司提议，拟将关于增补公司独立董事的临时提案提交公司2011年度股东大会年会审议。
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名徐国祥先生为公司独立董事候选人，并将增补公司独立董事的临时提案一并提交公司2011年度股东大会年会审议。（具体事宜详见2012-017号公告）
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，增加临时提案后的股东大会召开时间、地点、议案内容等相关情况如下：
一、会议召开日期：2012年4月10日（周二）上午9：15
二、会议召开地点：上海市新华路160号上海影城
三、会议主要议题：
1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议公司2011年年度报告及其摘要；
6、审议公司2012年财务预算报告；
7、审议关于聘请公司2012年度审计机构的议案；
8、审议关于授权公司董事会2012年度项目投资权限的议案；
9、审议关于公司对外担保计划的议案；
9.1审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；
9.2审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；
10、审议关于公司向天津星华城置业有限公司提供担保的议案；
11、审议关于公司2011年度日常关联交易实际发生额及2012年度预计日常关联交易的议案；
12、审议关于公司向上海市住房置业担保有限公司借款的议案；
13、审议公司董事会延期换届选举的议案；
14、审议公司监事会延期换届选举的议案；
15、审议关于增补公司独立董事的议案；
16、宣读公司2011年度独立董事述职报告。
四、会议出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2012年3月28日（周三）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
3、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
五、会议登记事项：
1、法人股东应持法人营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；
2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（格式见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、异地股东可以在本次股东大会召开日前用传真或信函方式办理登记。办理登记后，在股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书、委托人及代理人身份证等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议。
六、现场登记时间：2012年3月30日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00-16：00
七、登记地点：上海市乌鲁木齐北路480号万泰国际大厦底层大堂（上海宾馆对面）
八、注意事项：会议为期半天，出席者食、宿以及交通费自理。
九、通讯地址：上海市华山路2号中华企业大厦中华企业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200040
联系电话：（021）62170088*2606、2654
传 真：（021）62722500
特此公告
中华企业股份有限公司
2012年3月27日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中华企业股份有限公司2011年度股东大会年会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
（按本格式自制及复印授权委托书均有效）