股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2012-012

  中文天地出版传媒股份有限公司

  关于延期换届选举第五届董事会成员的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满。鉴于公司目前第五届董事会董事候选人的推荐工作尚未完成，致使本届董事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和管理层任期亦相应顺延。本次换届选举工作预计将于2012年6月30日之前完成。

  在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  中文天地出版传媒股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十六日

  股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2012-013

  中文天地出版传媒股份有限公司

  关于延期换届选举第五届监事会成员的提示性公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会的任期已届满。鉴于目前公司第五届董事会换届选举工作将延期进行，因此公司监事会换届选举工作同步延期。

  在换届选举工作完成之前，第四届监事会监事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  中文天地出版传媒股份有限公司监事会

  二○一二年三月二十六日