证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2012-019

  广东江粉磁材股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开情况：

  广东江粉磁材股份有限公司（下称公司）2012年第二次临时股东大会于2012年3月26日在广东省江门市金瓯路359号江门江益磁材有限公司多功能会议室举行。

  本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长汪南东先生主持。

  出席会议的股东(包括授权代表)11人，代表股份19749.97万股，占公司总股本的62%，公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  本次股东大会以现场记名投票、逐项表决的方式进行表决。

  二、议案审议情况：

  （一）审议通过《关于对外出售资产的议案》

  关于本议案，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告2012-016《关于对外出售资产的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  表决情况：同意票19749.97万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  （二） 审议通过《关于向银行申请办理融资业务的议案》

  经审议，同意公司：

  1、向中国工商银行股份有限公司江门分行申请办理金额不超过人民币8,700万元的融资业务，用于补充流动资金；

  表决情况：同意票19749.97万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  2、向中国银行股份有限公司江门分行申请办理金额不超过人民币9,800万元的融资业务，用于补充流动资金；

  表决情况：同意票19749.97万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  3、向中国建设银行股份有限公司江门分行申请办理金额不超过人民币6,000万元的融资业务，用于补充流动资金；

  表决情况：同意票19749.97万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  4、向中国农业银行股份有限公司江门分行申请办理金额不超过人民币7,000万元的长期贷款，用于长期股权投资；

  表决情况：同意票19749.97万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  5、向江门融和农商银行分行申请办理金额不超过人民币6,700万元的融资业务，用于长期股权投资以及补充流动资金；

  表决情况：同意票19749.97万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  6、向中国民生银行深圳分行江门支行申请办理金额不超过人民币15,000万元的融资业务，用于长期股权投资以及补充流动资金。

  表决情况：同意票19749.97万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  三、律师见证意见

  广东任高扬律师事务所高德良律师、高德刚律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第二次临时股东大会决议

  2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司

  二〇一二年三月二十七日