股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2012-002

  北京三元食品股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2012年3月23日以通讯方式召开。公司董事9人，参加会议9人。本次董事会于2012年3月20日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议通过了《关于公司内部管理机构调整的议案》；

  鉴于公司工业园投产后，公司低温奶事业部全部产品和常温奶事业部大部分产品集中在工业园进行生产，董事会决定调整公司事业部运营模式，将低温奶事业部与常温奶事业部合并为液态奶事业部。同时，董事会同意授权经理层进行前述两事业部合并后的相关整合、人员聘用等工作。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2012年3月23日