股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2012—004

  抚顺特殊钢股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2012年3月26日以通讯方式召开，会议于同年3月21日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事17人，实际参加表决董事17人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经审议通过《公司内部控制规范实施工作方案的议案》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）；

  表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月26日