证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2012-012

  卧龙电气集团股份有限公司

  五届五次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2012年3月18日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开五届五次临时董事会会议的通知，会议于2012年3月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，会议以通讯投票表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《卧龙电气内部控制规范实施工作方案》的议案

  为进一步规范公司治理，完善内部控制体系，根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，并结合自身实际，公司制订了《卧龙电气内部控制规范实施工作方案》。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  卧龙电气集团股份有限公司

  董事会

  2012年3月27日