证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：临2012-005

  新疆百花村股份有限公司

  第五届董事会第二次（临时）会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆百花村股份有限公司第五届董事会第二次（临时）会议于2012年3月26日以传真通讯方式召开。本次会议于2012年3月20日以电子邮件和书面送达方式发出会议通知。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经审议通过以下决议：

  1、 审议通过《新疆百花村股份有限公司全面实施内控规范的推进工作方案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆百花村股份有限公司董事会

  2012年3月26日