证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2012-010

  内蒙古亿利能源股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不涉及股东提案

  ● 本次会议无否决、变更或修改提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  内蒙古亿利能源股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00开通网络投票，2011年12月28日下午14：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开。出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司股份数769,630,670股,占公司有表决权股份总数的85.33%；出席网络会议的股东及股东代表共100人，代表公司股份数6,524,758股,占公司有表决权股份总数的0.72%；累计参加表决的股东及股东代表共103人，代表公司股份数776,155,428股,占公司有表决权股份总数的86.05%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议，会议由公司董事会召集，董事长尹成国先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。

  二、提案审议情况

  1、审议《关于调整公司2010年非公开发行股票方案的议案》；

  本议案涉及关联交易，表决时关联股东亿利资源集团有限公司履行了回避表决义务，放弃了该项议案的表决权，该项议案有表决权的股数为7,419,608股。

  表决结果：赞成票5,260,608票，占出席会议有表决权股份总数的70.90%;反对票2,071,650票，占出席会议有表决权股份总数的27.92%;弃权票87,350票,占出席会议有表决权股份总数的1.18%。

  2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

  本议案涉及关联交易，表决时关联股东亿利资源集团有限公司履行了回避表决义务，放弃了该项议案的表决权，该项议案有表决权的股数为7,419,608股。

  表决结果：赞成票5,246,107票，占出席会议有表决权股份总数的70.71%;反对票1,920,296票，占出席会议有表决权股份总数的25.88%;弃权票253,205票,占出席会议有表决权股份总数的3.41%。

  三、律师见证情况

  本次公司2012年度第一次临时股东大会的全过程由北京市康达律师事务所杨健、周延律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：

  亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2012年度第一次临时股东大会会议决议；

  2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  二○一二年三月二十六日