证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2012-004

  上海亚通股份有限公司

  第七届董事会第6次会议决议

  公告暨召开2011年年度

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海亚通股份有限公司第七届董事会第 6 次会议通知于2012年3月13日发出，会议于2012年3月23日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事6名，实到董事6名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  一、审议通过了《公司2011年年度报告和摘要》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

  二、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

  三、审议通过了《公司2011年财务决算和2012年财务预算报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

  四、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司2011年净利润较少。董事会按照公司的实际，本年度净利润较少故不进行利润分配。资本公积金也不转增股本。此预案需提交2011年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于支付2011年度审计报酬和续聘2012年审计机构的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  按照会计审计收费的有关规定，结合本公司的实际情况，董事会研究决定本公司2011年度审计费用为36.36万元人民币，审计人员在现场审计期间的食宿费和差旅费由公司承担。经董事会研究同意续聘上海众华沪银会计师事务所为本公司2012年年度审计机构。

  六、审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于公司实施内部控制工作方案的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《关于拟出售上海共和新路、芷江中路房屋资产的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  （一）、拟出售房屋基本情况：

  1、上海芷江中路房屋基本情况：该房屋位于上海芷江中路258弄3号内的3套商品房，其中：201室房屋建筑面积为74.56平方米、202室房屋建筑面积为114.93平方米、601室房屋建筑面积为74.56平方米。3套商品房产权证日期为1997年1月，权益人为上海亚通股份有限公司。

  2、上海共和新路房屋基本情况：该房屋位于上海共和新路3795弄2、3号内的4套商品房，其中2号内：101室房屋建筑面积为76.31平方米、102室房屋建筑面积为53.99平方米。3号内：101室房屋建筑面积为76.31平方米、102室房屋建筑面积为53.99平方米。4套商品房产权证日期为1999年8月，权益人为公司控股子公司上海亚通出租汽车有限公司。

  （二）、拟出售房屋的定价依据：

  经资产评估机构评估后，按评估价为依据，结合市场价进行确定，目前芷江中路房屋价每平方在20000元左右、共和新路房屋价每平方在15000元左右。

  （三）、拟出售房屋安排：

  1、董事会审议通过出售房屋事宜后，由公司聘请资产评估机构对出售房屋资产进行评估，并出具正式资产评估报告，按评估价作为出售房屋的定价依据。并报崇明国资委确认后，确定价格，最终进行拍卖或挂牌交易。

  2、交易成功后签订房屋交易合同，并进行房屋资产过户。

  （四）、出售房屋的目的和对公司的影响

  本次公司和控股子公司上海亚通出租汽车有限公司拟出售的房屋资产有利于盘活存量资产，对长期不产生经济效益的资产进行转让，从而优化公司资产结构，为公司的转型发展打下基础。

  九、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  (一)会议时间：2012年5月18日下午1时

  (二)会议地点：上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼A厅

  (三)会议审议事项

  1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；

  4、审议《公司2011年度利润分配预案》；

  5、审议《关于公司续聘2012年审计机构的议案》；

  6、听取《公司独立董事2011年度述职报告》。

  (四)会议出席对象

  截止2012年5月14日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东或其授权代理人，公司的董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。

  (五)会议登记事项

  1、登记手续

  （1）国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位证明、出席人身份证进行登记。

  （2）个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记（见附件）。

  （4）异地股东可用信函和传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码。

  2、登记时间：2012年5月15日上午8:30—11:00，下午13:30—17:00。

  3、登记地点：上海崇明县城桥镇寒山寺路297号102室。

  联系电话：021-69695918

  传 真：021-69691970

  邮 编：202150

  联 系 人：蔡福生

  4、其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。

  特此公告

  上海亚通股份有限公司董事会

  2012年3月23日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海亚通股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名或单位名称：委托人身份证号码：

  委托人股东帐户卡号码：委托人持股数：

  受托人姓名：受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托人签名（盖章）：受托人签名：（盖章）

  证券代码：600692   证券简称：亚通股份   编号：临2012—005

  上海亚通股份有限公司

  第七届监事会

  第3次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海亚通股份有限公司第七届监事会第3 次会议于2012年3月23日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席洪德辉先生主持，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过了《公司2011年年度报告和摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：

  在2011年中，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务实，公司2011年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准无保留的审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。

  监事会对董事会编制的2011年年度报告进行了审核，监事会认为：

  1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2011年度经营情况和财务状况。

  3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  上海亚通股份有限公司监事会

  2012年3月23日