证券代码：600301 证券简称：ST南化 编号：临2012-06

  南宁化工股份有限公司第五届第八次临时董事会会议决议的公告

  暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届第八次临时董事会会议于2012年3月27日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、 审议通过《关于推选代理董事长的议案》；

  本议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  由于董事长的辞职，为保证公司及董事会各项工作正常进行，现推选公司董事总裁覃文征先生代理董事长职务，代理时间自公告之日起至选举出公司董事长止。

  二、 审议通过《关于指定代理董事会秘书的的议案》；

  本议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  由于董事会秘书的辞职，为保证公司董事会各项工作正常进行，现指定公司财务总监张海坚先生代理董事会秘书职务。

  三、 审议通过《关于公司董事变动的议案》；

  本议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  经股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名，推选覃卫国先生为公司董事候选人，任期至公司第五届董事会届满。

  覃卫国先生简历：覃卫国，男，42岁，研究生，工商管理硕士，高级工程师。自2007年以来，曾担任公司副总裁，南宁六景工业园区管理委员会党工委书记、管委会主任，南宁国家高新技术产业开发区管理委员会党工委委员、管委会副主任；现任南化集团董事长、党委书记。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

  本议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  (一)召开会议基本情况

  1.会议召集人:公司董事会

  2.会议开始时间：2012年4月12日（星期四）上午9时30分

  3.股权登记日：2012年4月10日

  4.会议召开地点：南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

  5.召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  6.出席对象：

  (1)本公司的董事、监事及高级管理人员； 

  (2)凡在2012年4月10日当天收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

  (二)会议审议事项

  审议《关于公司董事变动的议案》。

  (三) 会议登记办法

  1.登记时间：2012年4月11日(9:00-11:30,14:00-16:30)

  异地股东可用信函或传真方式登记，并以4月11日下午16:30时前收到为准。

  2.登记地点：广西南宁市南建路26号公司证券部登记

  3.个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

  4.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书（授权委托书附后）。

  (四)其他事项：

  1.费用自理。

  2.联系方式：

  联系电话:(0771)4821093

  传  真:(0771)4821093

  邮政编码：530031

  联系人:戴小姐 莫先生

  3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路26号。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2012年3月27日

  授权委托书

  兹全权委托  先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人姓名:   身份证号码:

  委托人持有股数:   委托人股东账户:

  受托人签名:   身份证号码:

  委托日期:2012年 月 日