股票代码：600365 股票简称：*ST通葡 公告编号：临2012-015

  通化葡萄酒股份有限公司二○一一年年度股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

1、会议时间：2012年3月27日上午9时。

2、会议地点：公司一楼会议室

（二）会议情况

出席会议的股东和代理人人数	2
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）	13,095,443
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	9.35
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

（三）本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

（四）会议由董事长王鹏先生主持

公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事5人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

	议案内容	赞成票数	反对票数	弃权票数	赞成比例	是否通过
1	2011年年度董事会工作报告	13,095,443			100%	是
2	2011年年度监事会工作报告	13,095,443			100%	是
3	2011年年度财务决算报告及2012年度预算报告	13,095,443			100%	是
4	2011年年度利润分配和公积金转增股本提案	13,095,443			100%	是
5	关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的提案	13,095,443			100%	是
6	关于公司2011年日常关联交易执行情况的提案	3,000,000			100%	是
7	独立董事述职报告	13,095,443			100%	是
8	2011年年度报告及摘要	13,095,443			100%	是

注: 《关于公司2011年日常关联交易执行情况的提案》，涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由吉林秉责律师事务所律师出具了法律意见书，结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2012年3月6日在《上海证券报》上披露的召开2011年年度股东大会的会议通知；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

3、吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

二0一二年三月二十七日