证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2012-004

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  第一届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3 月15日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第一届董事会第十次会议的通知，会议于2012年3 月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事6名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式董事2名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》

  公司原董事会秘书苏红阳先生因个人原因，提出辞去公司董事会秘书、副总经理职务，公司董事会同意苏红阳的辞职请求，苏红阳先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对苏红阳先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》等法律法规和本公司《章程》关于上市公司董事会秘书的相关规定，公司董事会拟聘任刘莉女士为公司新的董事会秘书。任期自董事会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日。

  刘莉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附：新任董事会秘书刘莉女士简历

  刘莉，女，1961年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA）,高级经济师。曾任深圳市金众（集团）股份有限公司任资产管理部经理；深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会秘书兼总经济师、董办主任；深圳市建设（集团）有限公司副总经理、董事、总经济师；中山证券有限责任公司董事。先后参加了深圳证券交易所、上海证券交易所、香港公司秘书公会举办的上市公司董事会秘书任职培训、独立董事任职培训、证券公司董事任职培训；香港商学院为期半年的财务总监任职资格培训、为期三个月的职业经理人培训、上市公司财务战略、资本市场产品创新、投资决策、国企改制等各种培训，均获结业证书。

  表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过《关于<江苏恒立高压油缸股份有限公司实施内部控制规范工作方案>的议案》

  根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引和苏证监字【2012】101号《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》，为有效、充分实施本规范，使其在实施过程中达到结果可预期，过程可控制，绩效可评估，特制定了《江苏恒立高压油缸股份有限公司实施内部控制规范工作方案》，具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会

  2012 年3 月27日