股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2012—011

  卧龙地产集团股份有限公司

  第五届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届董事会第四十二次会议通知于2012 年3 月19 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2012 年3 月27 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9 人，实际参会表决董事9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》；

  为进一步规范管理，控制经营风险，提高内部控制能力，公司按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基础规范》及《企业内部控制配套指引》文件的要求，制定了《卧龙地产集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  特此公告。

  卧龙地产集团股份有限公司董事会

  2012年3月 27日