证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012—003

  湖北凯乐科技股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年3月27日上午九时在公司会议室召开。本次会议通知于3月22日以电话通达各位董事，会议应到董事12名，实到12名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，通过《关于2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。（具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月二十七日