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    中国纺织机械股份有限公司
    五届112次董事会决议公告
    2012-03-28       来源：上海证券报      

      A股证券代码：600610 A股证券简称：SST中纺 编号：临2012－006

      B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B

      中国纺织机械股份有限公司

      五届112次董事会决议公告

      中国纺织机械股份有限公司五届112次董事会于2012年3月26日以通讯方

      式召开，会议应参加董事10名，实际参加董事10名（其中：独立董事陆启耀先生因公务原因，未能参加本次会议，委托独立董事诸若蔚女士参加并行使表决权），会议以8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权），审议并通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案》（详见www.sse.com.cn网站）。

      特此公告。

      中国纺织机械股份有限公司

      董事会

      2012年3月28日
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