证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2012-004号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛(上海)实业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2012年3月27日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《运盛（上海）实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  特此公告。

  运盛（上海）实业股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月27日