股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2012-3

  中航黑豹股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中航黑豹股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年3月22日发出会议通知，会议于2012年3月27日上午9时以通讯方式召开。参会董事应到9名，亲自参会9名，5名监事和全部高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田学应先生主持，经过充分讨论，审议通过《中航黑豹股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）。

  特此公告。

  中航黑豹股份有限公司董事会

  2012年3月27日