证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高桥B股 编号：临2012-01

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年3月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议全票通过以下决议：

  审议通过了《关于颁布<内控规范实施工作方案>的议案》

  《内控规范实施工作方案》于上海证券交易所网站披露。

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  二〇一二年三月二十七日