证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2012-012

  上海大智慧股份有限公司

  第一届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于2012年3月22日以传真、电子邮件等方式发出，于2012年3月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  审议通过《上海大智慧股份有限公司内控规范实施工作方案》。详见上海证券交易所网站。

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司董事会

  2012年3月28日