证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2012—011

  新疆友好（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆友好（集团）股份有限公司于2012年3月16日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了第六届董事会第二十六次会议通知，并于2012年3月27日以通讯表决的方式召开了会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  《公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告

  新疆友好（集团）股份有限公司董事会

  2012年3月27日