第七届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2012- 001
百大集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年3月27日在西子联合大厦18楼会议室召开。会议应到9人，实到7人，独立董事王天飞先生、董事李喜刚先生因工作原因未能出席，分别委托独立董事陈劲先生、董事何美云女士代为行使表决权；公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈顺华先生主持，会议通过如下决议：
1、审议通过公司《2011年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司《2011年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司《2011年年度报告正文及摘要》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司《2011年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司《关于核销2011年度资产损失的议案》，同意对公司2,230,748.30元资产予以报损，剔除历年已摊销长期股权投资差额及投资损益净额，本年度损失总额226,720.42元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过公司《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务报告及内控报告审计工作的提案》，同意继续聘任天健会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务报告的审计工作，审计服务费用为50万元；同时聘任天健担任公司2012年度内控报告的审计工作，审计服务费用为20万元。并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过公司《2011年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。公司2011年度拟分配普通股股利30,099,225.28元，即以现有总股本376,240,316股为基数每10股派现金0.8元（含税）。留存以后年度分配的利润270,581,911.255元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过公司《2012年度高级管理人员薪酬方案》，确定高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效考核奖金二部分构成。董事长及高级管理人员绩效考核奖金基数为272万元，薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，上调或下调绩效考核奖金基数的15%。董事长应明确公司管理层各人员职责，确定各管理人员的考核目标。根据上述考核方法计算、确定的绩效考核奖金数额，考虑各位高管人员的工作量及贡献，由董事长提出分配方案建议，由董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过公司《2012年度董事长薪酬方案》，确定董事长薪酬由基本薪酬、绩效考核奖金二部分构成，并同意提交公司股东大会审议。董事长基本薪酬108万、副董事长基本薪酬66万，绩效考核奖金由薪酬与考核委员会根据《2012年度董事长薪酬方案》进行年度考核后确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过公司《内部控制规范实施工作方案》，同意聘请中国证监会认定的专业中介机构为公司进行内部控制规范体系建设工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2012年3月28日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2012-002
百大集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2012年3月27日在西子联合大厦18楼会议室召开。会议应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沈慧芬女士主持，出席会议监事一致审议通过了以下议案：
1、审议通过公司《关于核销2011年度资产损失的议案》。
2、审议通过公司《2011年度财务决算报告》。
3、审议通过公司《2011年年度报告正文及摘要》，并发表审核意见如下：
公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、审议通过公司《2011年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
百大集团股份有限公司监事会
2012年3月28日