证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2012-008

  新疆啤酒花股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议未有否决或修改提案的情况发生；

  ●本次会议未有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  新疆啤酒花股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月27日上午11:00时在公司三楼会议室准时召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共4人，代表公司股份数110,471,172股，占公司总股本的30.03%，分别为：

  新疆嘉酿投资有限公司：持有本公司股份110,370,072股，由其法定代表人王克勤先生出席并表决。

  挪威中央银行：持有本公司股份100,900股，授权委托李冲先生出席并表决。

  周利利：持有本公司股份100股，由其本人出席并表决。

  代炜：持有本公司股份100股，由其本人出席并表决。

  会议的召开程序和参会资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王克勤先生主持了本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。

  二、提案审议情况

  与会股东和股东委托代理人审议了董事会提交的各项议案，经与会股东和股东委托代理人审议，大会以记名投票表决方式，表决并通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于出让公司所持有乌鲁木齐市商业银行股权并签订产权交易合同的议案》

  本项议案同意票110,471,172股，占出席会议有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过《关于增补公司第六届独立董事成员的议案》；

  胡本源：同意票110,471,172股，占出席会议有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过《关于增补公司第六届监事会监事的议案》；

  傅李华：同意票110,471,172股，占出席会议有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  公司聘请新疆国字律师事务所房福利、洪振江律师现场见证了本次临时股东大会，并出具了[2012]新国律证字第001号《新疆国字律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2012年度第一次临时股东大会法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件：

  1、新疆啤酒花股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、《新疆国字律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  二O一二年三月二十七日