证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2012-014

  吉林省集安益盛药业股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会以现场投票方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年3月27日上午9:00

  2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四层会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长张益胜先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份总数为8,271.72万股，占公司股本总额的74.98%。全体董事及监事出席会议，其他高级管理人员、律师代表、保荐机构代表列席会议。

  三、提案审议及表决情况

  1、审议通过了《关于2011年年度报告及摘要的议案》。

  同意股份8,271.72万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》。

  同意股份8,271.72万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》。

  同意股份8,271.72万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》。

  同意股份8,271.72万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》。

  同意股份8,271.72万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  同时，授权董事会根据公司2011年度利润分配方案实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记相关事宜。

  6、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  同意股份8,271.72万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

  同意股份8,271.72万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  同意股份8,271.72万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市国枫凯文律师事务所律师代表到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、吉林集安益盛药业股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京市国枫凯文律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十七日