证券代码：600084 证券简称：ST中葡 公告编号：临2012--008

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  第四届董事会第四十六次会议公告

  本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第四十六次会议于2012年3月27日以通讯方式召开。

  会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事10名，独立董事姜锡明先生未参与表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  1、关于公司参股北京国际葡萄酒交易所有限公司的议案

  该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

  特此公告！

  中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十七日

  证券代码：600084 证券简称：ST中葡 公告编号：临2012--009

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、投资标的名称：北京国际葡萄酒交易所有限公司

  2、投资金额和比例：人民币2000万元，占酒交所注册资金的20%。

  一、投资概述

  1、对外投资基本情况

  为充分发挥北京在环渤海经济圈的核心地位作用和北京葡萄酒市场的辐射、引领作用，按照北京市领导提出的加快产业升级和结构调整的要求，筹建北京国际葡萄酒交易所有限公司（以下简称“酒交所”）。酒交所注册资本为10000万元，由北京一轻控股有限责任公司、中粮酒业有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司、北京产权交易所有限公司、北京海航置业有限公司、信达投资有限公司共同作为出资人。

  在控股股东中信国安集团有限公司支持和帮助下，公司计划作为酒交所的出资人之一参与该公司的设立，出资额为2000万元，出资比例为20%，成为该公司参股股东。

  各出资方均不存在《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》规定的关联关系。

  2、董事会审议情况

  该事项已按照《公司章程》的规定，提交至2012年3月27日通讯方式召开的公司第四届董事会第四十六次会议审议。会议应参与表决的董事11名，实际参加表决董事10名，经会议审议表决，以10票，0票反对，通过了《关于公司参股北京国际葡萄酒交易所有限公司的议案》，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、除本公司外其他投资协议主体的基本情况

  北京一轻控股有限责任公司（以下简称“一轻控股”）成立于1993年12月，注册资本10.98亿元；注册地址：北京市宣武区东经路5号；法定代表人张金刚；一轻控股是经北京市政府授权，按照《公司法》建立的集投融资、控股、参股、资本运作、生产经营、科研、进出口贸易、技术咨询服务为一体的具有法人资格的大型国有独资公司。

  中粮酒业有限公司（以下简称“中粮酒业”）成立时间1993年8月4日；注册资本1176万元；注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号14层；法定代表人迟京涛；经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务等；中粮酒业目前主要经营葡萄酒业务，并涉足黄酒、洋酒等相关业务。

  北京产权交易所有限公司（以下简称“北交所”）成立于2003年1月，注册资本14250万元，注册地址：北京市西城区金融大街甲17号，法定代表人熊焰，经营范围：提供产权交易服务；经济信息咨询；技术咨询；计算机系统服务；基础软件服务。北交所是经北京市人民政府批准设立的综合性产权产易机构，是以企业产权交易为基础，集各类权益交易服务为一体的专业化市场平台。

  北京海航置业有限公司（以下简称“海航置业”）成立于2006年6月，注册资本44000万元；注册地址：北京市朝阳区东三环北路乙2号1撞701室；法定代表人刘兵；经营范围：房地产开发；投资管理；信息咨询（不含中介服务）；租赁建筑工程机械及器材（起重机械除外）；销售机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料；仓储服务。

  信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）成立于2000年8月，注册资本20亿元；注册地址：北京市西城区闹市口大街9号1号楼；法定代表人李德燃；经营范围：对外投资；商业地产管理、酒店管理、物业管理、资产管理；资产重组；投资咨询；投资顾问。

  三、投资标的的基本情况

  1、投资标的名称：北京国际葡萄酒交易所有限公司

  2、经营范围：组织葡萄酒交易；葡萄酒储存、托管服务；葡萄酒交易咨询；组织有关葡萄酒交易方面的技术咨询、国际合作交流活动。

  3、注册资本及主要出资人的出资情况：酒交所注册资本为人民币10000万元；其中由一轻控股出资人民币3000万元，中粮酒业出资人民币2000万元，中葡酒业出资人民币2000万元，北交所出资人民币1000万元，海航置业出资人民币1000万元，信达投资出资人民币1000万元。

  4、注册及办公地址：北京市海淀区玉泉路2号。

  四、投资参股酒交所对上市公司的影响

  公司认为参股北京国际葡萄酒交易所有限公司，可以扩大公司品牌的知名度，增加公司产品在市场的话语权，拓展公司产品流通渠道。参股设立酒交所符合公司的总体发展战略，有利于公司提升业绩，有利于公司的长远发展。本次投资的资金来源为公司自有资金。

  五、 目前进展情况：一轻控股已出资现金3000万元，申请公司注册，目前已完成酒交所注册工作，后续筹备工作正顺利进行中。公司将视项目进展情况及时公告。

  六、 对外投资的风险分析

  目前国内陆续出现了一些以交易所、交易中心命名的葡萄酒或酒类交易所，并具有一定区域性或全国影响力，在未来经营方面存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

  二0一二年三月二十七日