证券代码：600493     证券简称：凤竹纺织       编号：2012－008

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

暨关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2012年3月22日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2012年3月24日在本公司四楼会议室召开。本次会议应到董事10人，实到董事9人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、林建才、常向真、张白、袁新文、齐树洁参加了会议（独立董事黄建忠先生因公出差无法出席会议，委托袁新文先生代为出席并行使表决权），公司监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈澄清先生主持。会议经审议形成如下决议：

一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司内控实施方案》。

二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案。

此议案尚需提交2012年度第一次临时股东大会审议批准。

三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2012年4月12日召开2012年度第一次临时股东大会。会议主要议程如下：

（一）、会议时间：2012年4月12日下午3:00 会期半天

（二）、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室

（三）、会议召开方式：现场会议

（四）、会议审议事项：

1、审议《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案；

该项议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决议公告刊登在2012年3月27日的《上海证券报》上；

（五）、出席会议的对象：

1、截止2012年4月6日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席。

（六）、会议登记方法：

1、登记手续：

(1)个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和持股凭证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012年4月9日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)

3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区

福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

联系电话：0595-85656506

传 真：0595-85656941

邮 编：362200

联 系 人：张荣兴、陈美珍

4、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年三月二十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席福建凤竹纺织科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

审 议 事 项	表 决 意 向
	赞成	反对	弃权
1、审议《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案

委托人（盖章）签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

证券代码：600493     证券简称：凤竹纺织       编号：2012－009

关于公司拟在河南省安阳市

建设生产基地项目的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、公司拟与河南省安阳市人民政府、北关区人民政府签订《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》，该协议是项目建设基本要素的框架性协议，主要条款经确认后，已提交公司董事会审议通过。

2、该协议项下其他补充协议细则，如供水、供汽、供电等需要与安阳市人民政府及有关部门单位等进一步达成。因此，项目存在一定的不确定性。

3、该协议的签订，将对公司的生产、经营产生重大的影响，需提交公司股东大会审议批准后实施。

2012年3月24日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案。根据该协议，公司将在河南省安阳市建设“凤竹纺织新生产基地”，在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司，注册资本为1.2亿元人民币。项目计划总投资预计23 亿人民币，分四期建设，计划5 年建成，总生产规模为日产面料320吨。

该协议是项目建设基本要素的框架性协议，协议的签订将对公司的生产、经营产生重大的影响，需提交公司股东大会审议批准后实施。

本次拟进行的新生产基地项目投资不构成关联交易。

一、协议的主要内容

（一）项目内容：项目计划总投资预计23亿人民币（以项目完全建成、达产后，项目公司拥有总资产的评估价值计算），分四期建设，计划5 年建成。第一期拟投资约4.2亿元人民币，资金来源为公司自有资金、配套银行贷款及其他融资，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司，注册资本为1.2亿元人民币。公司将根据第一期项目的实施情况，决定展开项目二、三、四期的投资建设规模和进度。项目公司将通过累积利润留成、银行配套资金、公司增资、其他融资以及项目公司所持有资产的评估增值，在项目完全建成、达产后，达到项目公司拥有总资产评估价值约23亿元人民币。

（二）项目用地：项目选址于河南省安阳市北关区“安阳市纺织产业集聚区”，项目总规划用地面积约1000亩，其中项目一二期规划用地约500亩。

（三）生产要素及配套：1、供水条件：公司自建净水厂和污水处理厂，配套管线由政府负责铺设。2、蒸汽供应：由政府安排供热企业铺设专用管线至项目红线，供汽价格依据“煤汽联动，相对稳定”的原则确定。3、生产供电：由政府负责为公司提供双回路用电保障，并负责架设线路至项目红线。

二、项目投资目的和对公司的影响

纺织是安阳市的传统优势产业，安阳市是国内知名的针织童装生产基地，被中国针织工业协会授予“中国针织服装名城”称号。安阳市为了加快当地纺织行业的发展速度，促进当地纺织业的产业升级，壮大当地纺织服装市场，利用凤竹纺织的产品科技含量和环保技术优势，积极引进凤竹纺织，共同打造一个河南省乃至华北地区最大的针织服装生产和节能减排示范基地。同时凤竹纺织为拓展更大的发展空间，实现企业的转型升级，根据安阳市现有的产业基础条件，拟在安阳市投建新厂，实现企业新的跨越。

安阳市具备公司项目投资的基本生产要素条件，有较好的产业基础，拥有坯布染整的市场需求，政府支持力度大。公司在安阳市进行项目投资，具有迅速扩大提升市场规模的可能性，有利发挥公司在技术、管理、环保、资金方面的优势，致力于成为高档针织面料的领军企业。

三、风险提示

该协议的签订，将对公司的生产、经营产生重大的影响，需提交公司股东大会审议批准后实施。

公司将按照上市公司监管有关规定，根据项目进展情况及时发布公告。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二O一二年三月二十七日