股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2012-009号

  浙江华海药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案；

  ●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开的时间：2012年3月27日下午2点

  2、会议召开地点：浙江省临海市双鸽和平国际酒店国际会议中心

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长陈保华先生

  6、会议通知：公司于2012年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《浙江华海药业股份有限公司第四届第八次董事会会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会会议的通知》，并于2012年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的提示性公告》。

  7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 232 名，其所持有表决权的股份总数为442570205 股，占公司股份总数的82.17 %；没有股东委托独立董事投票。

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 8 名，所持有公司有表决权的股份数为 290330611 股，占公司股份总数的 53.90 %。

  （2）通过上海证券交易所系统和互联网投票系统的股东共 224 名，所持有公司有表决权的股份数为152239594 股，占公司股份总数的28.27 %。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的浙江天册律师事务所的律师出席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程进行，采用记名投票方式和网络投票方式进行表决，表决结果如下：

  1、逐项审议通过了《关于公司公开发行A股股票方案的议案（修订稿）》；

  1.1本次发行股票的种类

  表决情况：同意311353311 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的70.35 %；反对130982394 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的29.60 %；弃权234500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.05 %。

  表决结果：通过

  1.2本次发行股票的每股面值

  表决情况：同意311356311 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的70.35%；反对130981394 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的29.60 %；弃权 232500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.05 %。

  表决结果：通过

  1.3本次发行股票数量和规模

  表决情况：同意311356311 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的70.35 %；反对130981394股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 29.60 %；弃权232500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.05 %。

  表决结果：通过

  1.4本次发行股票的对象

  表决情况：同意311353311 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的70.35 %；反对130984394 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的29.60 %；弃权232500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.05 %。

  表决结果：通过

  1.5本次发行股票的方式

  表决情况：同意311356311 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的70.35 %；反对130981394 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的29.60 %；弃权232500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.05 %。

  表决结果：通过

  1.6本次发行股票向公司原股东配售的安排

  表决情况：同意311356311 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的70.35 %；反对130976194 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的29.59 %；弃权237700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.06 %。

  表决结果：通过

  1.7本次发行股票的价格及定价方式

  表决情况：同意311356311 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的70.35 %；反对130976194 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的29.59 %；弃权237700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.06 %。

  表决结果：通过

  1.8本次发行股票的募集资金用途

  表决情况：同意311356311 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的70.35 %；反对130976194 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的29.59 %；弃权237700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.06 %。

  表决结果：通过

  1.9本次发行股票完成前公司滚存未分配利润的分配

  表决情况：同意311356311 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的70.35 %；反对130976194 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的29.59 %；弃权237700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.06 %。

  表决结果：通过

  1.10本次增发股票上市地

  表决情况：同意311353311 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的70.35 %；反对130976194 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的29.59 %；弃权240700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.06 %。

  表决结果：通过

  1.11本次增发股票的决议有效期

  表决情况：同意311353311 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的70.35 %；反对130976194 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的29.59 %；弃权240700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.06 %。

  表决结果：通过

  2、审议通过了《关于公司符合公开发行A股股票条件的议案》；

  表决情况：同意305726412 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的69.08 %；反对130923824 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的29.58 %；弃权5919969 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.34 %。

  3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》

  表决情况：同意305731612 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的69.08%；反对130863724 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 29.57 %；弃权5974869 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.35 %。

  4、审议通过了《公司关于公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》

  表决情况：同意305731612 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的69.08%；反对130863724 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 29.57 %；弃权5974869 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.35 %。

  5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票具体事宜的议案》

  表决情况：同意305726412 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的69.08 %；反对130923024 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的29.58 %；弃权5920769 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.34 %。

  四、律师见证情况

  公司聘请浙江天册律师事务所刘斌、金臻律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，本所律师认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、 召开股东大会通知公告；

  2、 本次股东大会决议；

  3、 法律意见书；

  4、 会议记录。

  特此公告。

  浙江华海药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年三月二十七日