证券代码：600480   证券简称：凌云股份    公告编号：临2012-007

  凌云工业股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年3月26日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第四届董事会第二十次会议，会议通知已于2012年3月15日通过电话及电子邮件方式通知各位董事。公司共有董事九名，全部出席了会议，符合法律法规和公司章程的规定。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议：

  一、批准《关于向耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司增资的议案》，同意公司向耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司增资416万美元，增资后该公司注册资本变更为2,240万美元，本公司持股比例仍为40%。

  耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司成立于2006年，注册资本1200万美元，本公司持有40%的股份，外方股东STEERING HOLDING PTE.LTD（转向控股有限公司）持有60%的股份。该公司经营范围包括生产和销售驱动系统、等速万向节产品及相关的汽车零部件并提供有关售后和技术服务。

  为扩大公司生产能力，满足业务发展需要，股东双方同意按出资比例向耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司增资1,040万美元，其中本公司向其增资416万美元，外方股东向其增资624万美元，增资后该公司注册资本变更为2,240万美元，双方股东持股比例不变。

  二、批准《关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的9.42％，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。

  以上募集资金补充流通资金有关情况详见公司临时公告，公告编号：临2012-009。

  特此公告。

  凌云工业股份有限公司董事会

  2012年3月27日

  证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2012-008

  凌云工业股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凌云工业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2012年3月26日。应到监事5人，实到5人，全部出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。会议由监事会主席郑兴国先生主持。经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议：

  审议通过《关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，并认为：公司继续利用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，且不影响募集资金项目的正常进行，符合公司发展的需要；同意公司继续使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

  特此公告。

  凌云工业股份有限公司

  2012年3月27日

  证券代码：600480   证券简称：凌云股份    公告编号：临2012-009

  凌云工业股份有限公司

  继续以部分闲置募集资金

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年3月26日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、前次募集资金补充流动资金使用及归还情况

  2011年9月13日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的9.42％，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。2012年3月12日，公司已将暂时用于补充流动资金的7,000万元全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通报了保荐人。

  二、本次继续使用募集资金补充流动资金情况

  为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金补充流动资金。2012年3月26日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的9.42％，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。

  公司将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定使用该部分资金，在补充流动资金到期日之前，以自有资金或银行贷款及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。

  三、独立董事关于公司继续以部分闲置募集资金补充流动资金的意见：

  公司继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司经营成本，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行；相关议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定；同意公司继续使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。

  四、监事会关于公司继续以部分闲置资金补充流动资金的意见

  公司继续利用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，且不影响募集资金项目的正常进行，符合公司发展的需要；同意公司继续使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

  五、保荐机构关于公司继续以部分闲置资金补充流动资金的意见

  经核查，保荐人国信证券股份有限公司出具了《关于凌云工业股份有限公司用部分闲置资金补充流动资金的专项意见》，意见如下：

  1、凌云股份已于2012年3月12日将前期用于补充流动资金的7,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，符合公司2011年9月13日召开的四届十四次董事会会议相关议案的要求，符合相关法律法规的要求。

  2、受宏观经济形势以及行业周期的影响，公司根据生产经营实际拟继续使用上述闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过该事项之日起不超过6个月。该事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，使用期限符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  本保荐人对公司本次以部分闲置募集资金继续补充流动资金的事项无异议。

  特此公告。

  凌云工业股份有限公司董事会

  2012年3月27日