证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2012-006

  甘肃祁连山水泥集团股份

  有限公司2011年度股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况：

  2012年3月27日，公司2011年度股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知于2012年3月6日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上证所网站上。本次会议共有股东及股东代表11人参加，代表股份总数为126730575股，占公司总股本的26.69%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。

  二、会议表决情况

  会议以记名投票的方式进行了表决，审议批准了以下事项：

  （一）审议通过了《2011年董事会工作报告》

  同意股数为126730575股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  （二）审议通过了《2011年监事会工作报告》

  同意股数为126730575股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  （三）审议通过了《2011年财务决算报告》

  同意股数为126730575股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  （四）审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增方案》

  经信永中和会计师事务所对本公司2011年经营业绩及财务状况进行审计，本年度年初未分配利润1,023,818,951.25元，本年度归属母公司实现净利润332,488,363.00元，按10%比例提取法定盈余公积金27,225,802.28元，已分配普通股股利71,235,349.80元后，实际可供股东分配利润为1,257,846,062.17元。本年度末可供分配的利润为1,257,846,062.17元。

  2011年度，决定以总股本474,902,332股为基数，每10股派1.50元（含税）现金红利，共派现71,235,349.80元，剩余1,186,610,712.37 元利润结转下一年度分配。

  决定不实施资本公积金转增股本方案。

  同意股数为126730575股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  （五）审议通过了《2011年度报告》全文及摘要

  同意股数为126730575股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  （六）审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易事项的议案》

  同意本公司2012年度与相关关联人进行总额不超过415000万元的关联交易，并授权公司总裁在上述额度内签署相关法律文件。

  该议案属关联交易，关联股东中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司和脱利成、林海平、宁成顺、李生钰、魏士渊在表决时进行了回避。

  同意股数为5176674股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  （七）审议通过了《关于本公司聘请会计师事务所的议案》

  本公司2012年度决定聘请信永中和会计师事务所承担本公司年度审计等工作，并支付不超过捌拾伍万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。

  同意股数为126730575股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  （八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》

  同意股数为126730575股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  （九）审议通过了《关于本公司收购甘肃黑河水电开发股份有限公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司26%股权的议案》

  决定本公司以现金6000万元收购黑河水电持有的张掖巨龙26%股权。

  同意股数为126730575股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经甘肃正天合律师事务所律师赵文通先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

  2、与会董事签字确认的股东大会决议；

  3、本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二 O 一二年三月二十七日

  证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2012-007

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2012年3月27日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，应到董事8名，实到董事8名。其中，参加现场表决的董事7名，董事李新华以通讯方式参加了表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于确定配股比例的议案》

  根据2011年9月19日召开的2011年第二次临时股东大会的授权，董事会与保荐机构协商确定，公司本次向全体股东配售股份的比例为每10股配售3股，即以公司2011年4月30日总股本474,902,332股为基数，向全体股东按每10股配售3股的比例，共计配售数量为142,470,699股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二O一二年三月二十七日