证券代码：600777 股票简称：新潮实业 公告编号：临2012—006

  烟台新潮实业股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2012年3月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2012年3月26日以书面、传真、通讯的方式送达公司各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事长宋向阳先生主持本次会议，与会董事认真审议了本次会议议案，并通过了如下决议：

  1、审议通过《烟台新潮实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《烟台新潮实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  2、审议通过《关于公司对外担保的议案》。

  会议同意公司为烟台友商经贸有限公司拟在烟台市牟平区农村信用合作联社申请的700.00万元人民币银行借款提供保证担保，担保期限一年。该担保由烟台友商经贸有限公司为公司提供反担保。

  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  截止2012年3月28日，公司对外担保累计总额为41,870.00万元（不包括此次担保），占公司最近一期经审计净资产总额的比例为21.30%；其中对外担保17,670.00万元，占公司最近一期经审计净资产总额的比例为8.99%。公司无逾期对外担保。

  特此公告！

  烟台新潮实业股份有限公司董事会

  二O一二年三月二十八日

  证券代码：600777 股票简称：新潮实业 公告编号：临2012—007

  烟台新潮实业股份有限公司

  关于为烟台友商经贸有限公司提供担保公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：烟台友商经贸有限公司

  ● 本次担保金额：700.00万元人民币；为其担保累计金额：2,600.00万元人民币

  ● 烟台友商经贸有限公司为公司提供反担保

  ● 对外担保累计金额：截止2012年3月28日，本公司对外担保累计总额为41,870.00万元（不包含本次担保）

  ● 截止本公告日，本公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  烟台友商经贸有限公司为及时补充其所需流动资金，拟向烟台市牟平区农村信用合作联社贷款，期限一年。经烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议，一致通过《关于公司对外担保的议案》，同意公司为烟台友商经贸有限公司在烟台市牟平区农村信用合作联社贷款700.00万元人民币提供保证担保，担保期限为一年，该担保由烟台友商经贸有限公司为公司提供反担保。

  二、被担保人基本情况

  烟台友商经贸有限公司，成立于2011年5月，注册资本为500.00万元人民币，法定代表人：王传波。该公司主要经营范围：五金交电、通信电缆、电子元件、钢材、铜材、建筑材料、塑料制品、化工产品（不含危险、易制毒、监控类等国家专项审批的化学品）、纺织原料、铸造元件及辅料批发、零售。

  截止2011年12月31日，烟台友商经贸有限公司总资产30,181,114.01元，负债2,336,345.60元，净资产27,844,768.41元，资产负债率为7.74%。

  烟台友商经贸有限公司与公司不存在任何关联关系。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：公司为其提供保证担保。

  2、担保期限：1年。

  3、担保内容：烟台友商经贸有限公司在烟台市牟平区农村信用合作联社贷款700.00万元人民币，公司为其提供保证担保。烟台友商经贸有限公司为公司提供反担保。

  四、董事会意见

  公司为烟台友商经贸有限公司提供担保是为了满足其业务发展需要。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，无损于公司和全体股东利益。

  上述担保均在董事会权限范围内，经董事会审议通过后生效。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2012年3月28日，公司对外担保累计总额为41,870.00万元（不包括此次担保），占公司最近一期经审计净资产总额的比例为21.30%；其中对外担保17,670.00万元，占公司最近一期经审计净资产总额的比例为8.99%。公司无逾期对外担保。

  特此公告。

  烟台新潮实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年三月二十八日