证券代码：600988 证券简称： ST宝龙 编号：临2012-022

  广东东方兄弟投资股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本公司董事会定于2012年4月5日召开本公司2012年度第一次临时股东大会。就本公司四届五次董事会以及四届七次董事会审议通过的有关本次重大资产重组的议案一并提交股东大会审议。2012年度第一次临时股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。敬请投资者注意并细阅本公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

2、本次临时股东大会网络投票不涉及融资融券事项。

经公司第四届董事会第七次会议决议通过，公司定于2012年4月5日在公司七楼会议室召开2012年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议

（1）召开时间：2012 年4月5日（星期四）上午9:30 时。

（2）召开地点：广州市增城新塘镇宝龙路1号本公司七楼会议室。

4、网络投票

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年4月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

5、股权登记日：2012年 3月29日（星期四）。

6、投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》；

2、审议《关于〈广东东方兄弟投资股份有限公司重组框架协议〉的议案》；

3、逐项审议《关于公司本次重大资产出售及其补充事宜的议案》；

（1）整体方案

（2）拟出售资产的对象

（3）拟出售资产

（4）拟出售资产的定价依据和交易价格

（5）过渡期内拟出售资产损益的归属

4、逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产及其补充事宜的议案》；

（1）整体方案

（2）发行股份购买资产的对象

（3）拟购买资产

（4）拟购买资产的定价依据及交易价格

（5）发行股票种类及面值

（6）发行方式

（7）非公开发行的定价依据和数量

（8）锁定期安排

（9）期间损益安排

（10）过度期内拟购买资产损益的归属

（11）上市地点

（12）决议有效期

5、审议《关于〈利润补偿协议〉的议案》；

6、审议《关于<广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》；

7、审议《关于批准本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案》；

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》；

9、审议《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致行动人赵桂香、赵桂媛免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

三、会议出席对象

1、截至2012年3月29日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、本公司拟邀请的重组方代表及中介机构代表。

四、现场会议登记办法

凡出席会议的股东或其授权代表应凭下列证件于2012年3月31日上午9：00 -11：00、下午2：00 - 5：30 到广州市增城新塘镇宝龙路1号公司证券部办理登记：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；

2、法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；

3、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；

4、自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；

异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为2012 年3月31日下午5：30 时。

授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券部。

五、其他事项

1、会期半天，参会者交通及食宿费用自理。

2、联系地址：广州市增城新塘镇宝龙路1号

公司证券部

联系人：彭 烽 刘 勇

邮政编码：511340

联系电话：020-82601663

传真号码：020-82601663

特此公告

广东东方兄弟投资股份有限公司董事会

2012年3月28日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东东方兄弟投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

个人股东委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托书签发日期：2012 年 月 日

委托书有效期限：2012 年 月 日至2012年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

表决指示：

序号	授权范围	赞成	弃权	反对
	总议案（表决以下议案1-9所有决议）
1	《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》
2	《关于〈广东东方兄弟投资股份有限公司重组框架协议〉的议案》
3	《关于公司本次重大资产出售及其补充事宜的议案》
3.01	整体方案
3.02	拟出售资产的对象
3.03	拟出售资产
3.04	拟出售资产的定价依据和交易价格
3.05	过渡期内拟出售资产损益的归属
4	《关于公司本次发行股份购买资产及其补充事宜的议案》
4.01	整体方案
4.02	发行股份购买资产的对象
4.03	拟购买资产
4.04	拟购买资产的定价依据及交易价格
4.05	发行股票种类及面值
4.06	发行方式
4.07	非公开发行的定价依据和数量
4.08	锁定期安排
4.09	期间损益安排
4.10	过度期内拟购买资产损益的归属
4.11	上市地点
4.12	决议有效期

5	《关于〈利润补偿协议〉的议案》
6	《关于<广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
7	《关于批准本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》
9	《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致行动人赵桂香、赵桂媛免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
3、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效； 4、法人股东授权委托书需加盖公章。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否具有表决权：是/否

如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是/否

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，投票日期：2012年4月5日上午 9:30-11：30、下午 13：00-15：00；总提案数：二十四个。网络投票程序如下：

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738988	宝龙投票	24	A

2、表决方法

(1)一次性表决方法 如需对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会所有9项提案	738988	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》	738988	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于〈广东东方兄弟投资股份有限公司重组框架协议〉的议案》	738988	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于公司本次重大资产出售的及其补充事宜议案》	738988	3.00元	1股	2股	3股
3.01	整体方案	738988	3.01元	1股	2股	3股
3.02	拟出售资产的对象	738988	3.02元	1股	2股	3股
3.03	拟出售资产	738988	3.03元	1股	2股	3股
3.04	拟出售资产的定价依据和交易价格	738988	3.04元	1股	2股	3股
3.05	过渡期内拟出售资产损益的归属	738988	3.05元	1股	2股	3股
4	《关于公司本次发行股份购买资产及其补充事宜的议案》	738988	4.00元	1股	2股	3股
4.01	整体方案	738988	4.01元	1股	2股	3股
4.02	发行股份购买资产的对象	738988	4.02元	1股	2股	3股
4.03	拟购买资产	738988	4.03元	1股	2股	3股
4.04	拟购买资产的定价依据及交易价格	738988	4.04元	1股	2股	3股
4.05	发行股票种类及面值	738988	4.05元	1股	2股	3股
4.06	发行方式	738988	4.06元	1股	2股	3股
4.07	非公开发行的定价依据和数量	738988	4.07元	1股	2股	3股
4.08	锁定期安排	738988	4.08元	1股	2股	3股
4.09	期间损益安排	738988	4.09元	1股	2股	3股
4.10	过度期内拟购买资产损益的归属	738988	4.10元	1股	2股	3股
4.11	上市地点	738988	4.11元	1股	2股	3股
4.12	决议有效期	738988	4.12元	1股	2股	3股
5	《关于〈利润补偿协议〉的议案》	738988	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于<广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》	738988	6.00元	1股	2股	3股
7	《关于批准本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案》	738988	7.00元	1股	2股	3股
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》	738988	8.00元	1股	2股	3股
9	《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致行动人赵桂香、赵桂媛免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	738988	9.00元	1股	2股	3股

注：（1）第3项议案由1-5项分议案构成，各位股东请对1-5项事项分别表决，若1-5项事项中的一项或几项未获得通过，均将导致本议案未获通过。

（2）第4项议案由1-12项分议案构成，各位股东请对1-12项事项分别表决，若1-12项事项中的一项或几项未获得通过，均将导致本议案未获通过。

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2012年3月29日A股收市后，持有“ST宝龙”A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738988	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络

投票的第1号提案《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738988	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络

投票的第 1 号提案《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738988	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络

投票的第 1 号提案《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738988	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。