第五届董事会第十七次会议决议公告
股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2012-009
北京顺鑫农业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2012年3月17日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2012年3月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案;
公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》,北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》等相关规定、指引的要求,为公司提升公司经营效率、效果以及管理水平,提高公司风险防范能力,实现公司战略目标和可持续发展,特制定《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。
《2012年度内部控制规范实施工作方案》详见公司信息披露指定网站:巨潮咨询网:http://www.cninfo.com.cn/。
表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。
二、审议通过了《关于投资设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司》的议案。
为了进一步拓展公司在北京熟食市场的营销能力,提高公司“鹏程”品牌的市场占有率,公司拟投资200万元设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司。
北京顺鑫鹏程商贸有限公司由公司以自有货币资金200万元出资,公司持股比例为100%。
表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2012年3月28日
股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2012-010
北京顺鑫农业股份有限公司
关于投资设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了进一步拓展北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”)在北京熟食市场的营销能力,提高公司“鹏程”品牌的市场占有率,公司拟投资200万元设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司。
2、公司于2012年3月28日召开了第五届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于投资设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司》的议案。本次对外投资事项无需股东大会或政府有关部门批准。
3、本次投资事项不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
(一)出资方式
公司以自有货币资金200万元出资成立北京顺鑫鹏程商贸有限公司,公司持股比例100%。
(二)标的公司基本情况
公司名称:北京顺鑫鹏程商贸有限公司
公司住所:北京市顺义区
法定代表人:张德宝
企业类型:有限责任公司
注册资本:200万元
经营范围:散装生熟鲜活食品、酒茶饮料、服装百货、机械设备、五金家电、建筑材料、装饰材料、汽车配件、通信器材、电子产品、家具厨具、金属材料、花卉苗木、包装材料、调味制品、果品蔬菜、电动自行车批发、电脑图文设计、市场营销策划、知识产权代理、计算机网络工程、计算机软硬件、经济贸易咨询、接受委托劳动服务等(具体以工商行政机关核准的经营范围为准)。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资的目的在进一步拓展公司在北京熟食市场的营销能力,提高公司“鹏程”品牌的市场占有率,投资所需资金全部为公司自有资金。
本次投资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险,股权投资及与他人合作的风险,项目管理和组织实施的风险等,对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2012年3月28日