2011年年度股东大会决议公告
股票简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2012-010
中珠控股股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议无增加临时提案的情况;
一、会议的召集、召开情况
(一)会议召开时间:
现场会议时间:2012年3月28日上午10:00;
(二)现场会议召开地点:
珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室
(三)召开方式:现场投票的方式;
(四)会议召集人:公司董事会;
(五)现场会议主持人:叶继革先生;
(六)符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(七)公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、会议出席情况
出席本次股东大会表决的股东及股东代表共4人,持有公司有表决权股份数84,499,857股,占公司股份总数的50.76%。
三、提案审议及表决情况:
根据《股票上市规则》和公司章程的相关规定,本次会议采取现场投票表决方式审议通过了本次股东大会会议议题,议案表决结果如下:
1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;
表决情况:同意股份84,499,857股,占参加本次会议表决股东所持股份的100%;反对0股;弃权0 股。
2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》;
表决情况:同意股份84,499,857股,占参加本次会议表决股东所持股份的100%;反对0股;弃权0 股。
3、审议通过《公司2011年度独立董事述职报告》;
表决情况:同意股份84,499,857股,占参加本次会议表决股东所持股份的100%;反对0股;弃权0 股。
4、审议通过《公司2011年度财务决算报告》;
表决情况:同意股份84,499,857股,占参加本次会议表决股东所持股份的100%;反对0股;弃权0 股。
5、审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》;
表决情况:同意股份84,499,857股,占参加本次会议表决股东所持股份的100%;反对0股;弃权0 股。
6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》;
表决情况:同意股份84,499,857股,占参加本次会议表决股东所持股份的100%;反对0股;弃权0 股。
7、审议通过《关于公司2012年度对外投资计划的议案》;
表决情况:同意股份84,499,857股,占参加本次会议表决股东所持股份的100%;反对0股;弃权0 股。
8、审议通过《关于公司2012年度对外担保计划的议案》;
表决情况:同意股份84,499,857股,占参加本次会议表决股东所持股份的100%;反对0股;弃权0 股。
9、审议通过《关于公司2011年度报告全文》及摘要;
表决情况:同意股份84,499,857股,占参加本次会议表决股东所持股份的100%;反对0股;弃权0 股。
四、律师见证情况
湖北正信律师事务所温天相、漆贤高律师出席本次股东大会进行见证,并出具了《湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》,认为“中珠控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠控股《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、 中珠控股股份有限公司2011年年度股东大会会议决议;
2、 湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2011 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
中珠控股股份有限公司董事会
二○一二年三月二十九日
证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号: 2012-011号
中珠控股股份有限公司
关于大股东更名公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日,公司接到第一大股东珠海中珠股份有限公司(持股比例为47.22%)《关于公司工商备案相关事宜变更的告知函》,经广东省珠海市工商行政管理局批准“珠海中珠股份有限公司”名称变更为“珠海中珠集团股份有限公司”。
目前该公司已办理完工商变更登记手续,营业执照注册号40400000165286,注册资本、企业住所、公司类型、法定代表人等均保持不变,名称变更后,持有本公司股权比例未发生任何变化。
特此公告
中珠控股股份有限公司董事会
二O一二年三月二十九日