股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2012-001

  陕西建设机械股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第二次会议，于2012年3月28日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名。公司董事申占东先生因公未能出席，书面委托董事黄明先生代为出席并表决。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

  一、同意《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年三月二十八日