证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2012—004

  上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第十七次会议

  （通讯表决方式）决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2012年3月21日以电子邮件和书面方式送达公司全体董事，会议于2012年3月28日上午以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  会议以通讯表决方式审议 “《上海阳晨投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案”。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。

  （《上海阳晨投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  上海阳晨投资股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十八日