江南嘉捷电梯股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
第二届董事会第十二次会议决议公告
2012-03-29 来源:上海证券报
股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2012-008 号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司(以下称“公司”)于2012年3月27日以非现场方式召开。8名董事以直接送到、电话、传真(或电子邮件)等非现场方式进行了表决,审议通过了如下决议:
一、审议通过了关于《江南嘉捷电梯股份有限公司实施内部控制规范工作方案》的议案。
(具体内容详见公司当日《江南嘉捷电梯股份有限公司实施内部控制规范工作方案》;上海交易所网站:http://www.sse.com.cn。)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日