证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2012-004

  东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年3月26日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2012年3月28日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，董事王从庆因出国在外未能亲自出席本次会议，特书面委托董事郑延莉代为表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，全票通过了《东盛科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  特此公告。

  东盛科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十八日